证券代码：920656 证券简称：海昇药业 公告编号：2026-019
浙江海昇药业股份有限公司
关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章
程》《审计委员会工作细则》的规定，浙江海昇药业股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履
行职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
报告期初，公司第三届董事会审计委员会由独立董事王兴斌先生、舒霖先生
和非独立董事叶瑾之女士组成，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事王兴
斌先生担任。
公司于 2025 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过《关于选
举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，第四届董事会审计委员会委员由
杨娥女士、舒霖先生、吴建新先生组成，其中专业会计人士杨娥女士担任主任委
员（召集人）。
二、会议召开情况
会议名称 召开时间 审议事项
第三届董事会审计委员 2025 年 2
《关于 2024 年度审计工作方案的议案》
会第十四次会议 月 24 日
第三届董事会审计委员 2025 年 4 《关于董事会审计委员会 2024 年度履职
会第十五次会议 月 25 日 情况报告的议案》《关于公司 2024 年年
度报告及摘要的议案》《关于公司 2024
年度财务决算报告的议案》《关于公司
专项报告的议案》《关于公司内部控制自
我评价报告及内部控制审计报告的议案》
《浙江海昇药业股份有限公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专
项审计说明》《关于续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财
务审计机构的议案》《关于 2024 年度会
计师事务所履职情况评估报告的议案》
《关于董事会审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况报告的议案》《关于
公司 2025 年第一季度报告的议案》
第四届董事会审计委员 2025 年 7 《关于聘任公司财务负责人的议案》《关
会第一次会议 月 22 日 于聘任公司内部审计部负责人的议案》
《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要
第四届董事会审计委员 2025 年 8 的议案》《关于公司 2025 年半年度募集
会第二次会议 月 21 日 资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告的议案》
第四届董事会审计委员 2025 年 10
《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
会第三次会议 月 27 日
第四届董事会审计委员 2025 年 12 《关于使用闲置自有资金进行现金管理
会第四次会议 月4日 的议案》
三、相关工作情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，完
整地披露了公司财务情况及经营情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
（二）监督及评估外部审计机构工作
在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上，公司
董事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守中国注册会计师审计准则
的规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，较好的完成了各项审计任
务。
（三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
殊普通合伙）等保持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督职能，
保证高效准确地完成相关审计工作。
四、总体评价
章程》《审计委员会工作细则》等要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了
解公司经营状况，审议各项议案，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。
审计机构的沟通交流，深入了解公司经营与财务状况，重点关注募集资金使用、
内部控制、关联交易等事项，认真审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外
部审计工作和内部控制，进一步发挥审计委员会的作用，积极维护公司整体利益
和全体股东的合法权益。
浙江海昇药业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
