广州迪森热能技术股份有限公司
各位股东及股东代理人：
本人刘善仕作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关的
规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，积
极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事独立性
和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2025年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、基本情况
本人刘善仕，男，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学
历。历任华南理工大学讲师、副教授、副院长等职位，现任职华南理工大学工商
管理学院教授，公司独立董事；兼任中国管理现代化研究会组织行为与人力资源
管理专业委员会副主任、广东省人才开发与管理研究会会长，广物汽贸股份有限
公司、广东鸿特科技股份有限公司的独立董事。
要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客
观判断的关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要
求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
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期间内出席会议情况如下：
是否连续两次未 应列席股
应出席董 亲自出席 委托出席 列席股东
姓名 缺席次数 亲自参加董事会 东会召开
事会次数 次数 次数 会次数
会议 次数
刘善仕 6 6 0 0 否 3 3
本人本着独立、审慎、尽责的原则，充分做好准备工作，会前认真审阅会议
议案和相关材料，主动参与各项议案的讨论，结合个人的专业知识提出合理化建
议和意见，以独立、审慎、客观的态度行使表决权，维护公司和股东尤其是中小
股东的合法权益。本人认为，2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法律
法规的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序。
本人对2025年度董事会审议的各项议案均未提出异议，均投出了同意票，没有投
反对票和弃权票的情况。
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，本人在
第八届及第九届董事会任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略委
员会委员。在2025年度任职期间主要履行以下职责：
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2025年出席了2次薪酬与考核委员会
会议，严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，审议了
行监督。
本人作为战略委员会委员，2025年出席了1次战略委员会会议，严格按照《公
司章程》《战略委员会工作细则》等相关制度积极履行职责，审议通过了《关于
选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》，认真履行战略委员会委员的职
责。
本人作为提名委员会委员，2025年出席了3次提名委员会会议，严格按照公
司《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司第九届董事会、高级管理
人员候选人的任职资格、专业能力和个人履历等材料进行审查，切实履行了提名
委员会的职责。
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计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会会议，依法
公开向股东征集股东权利等情况。
取并审阅了公司内部审计工作报告，确保其独立性和有效性。同时积极参与年报
审计工作计划和相关资料的沟通会议，并与年审会计师就公司定期报告、财务情
况等进行了深入探讨，关注重点审计事项和要点，持续跟进公司审计工作进度和
质量，督促审计结果的客观与公正。
工作
与中小股东进行沟通交流，听取中小股东诉求。按照法律法规、《公司章程》等
相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的
专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和
全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，与公司管理层进
行了沟通交流，听取了公司管理层有关生产经营情况和财务状况等事项的汇报，
积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，切实履行独立董事的责任和义务。
同时，公司管理层及相关部门与本人均保持了畅通的沟通渠道，大力支持和
配合本人履职，各项问题、资料及考察等需求均能得到及时反馈，为本人履职提
供了必要条件和有效协助。
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三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及相
关规定要求，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主
动参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股
东的合法权益，促进公司合规运作和良性发展。2025年度，重点关注事项如下：
控制评价报告，本人认为：公司信息披露真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。定期报告均经公司董事会和监
事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确
认意见。公司披露的《2024年度内部控制自我评价报告》符合相关法律法规以及
内部制度的规定，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内
部控制制度的情形。
二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的执
业准则，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果，较
好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计工作的连续性。
本年度，公司通过第九届董事会董事候选人提名选举及高级管理人员聘任的
议案，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高管的聘任事项。本人
严格按照规定对董事、高管候选人的任职资格、履历背景、专业能力、诚信状况
进行全面审查；审议过程中，重点关注提名、任免程序的合规性，候选人任职资
格的合法性。经核查，本人认为：公司本年度董事提名、高级管理人员聘任事项，
均严格遵循法律法规及《公司章程》规定的程序，相关候选人均具备相应的任职
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资格与履职能力，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员
的情形，相关决策合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事、高级管理人员履职情况，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤
勉尽责履行独立董事的责任和义务，按时出席董事会及股东会，认真审议董事会
各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员
的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司发展贡献力量，为公司的持续稳健发展建言献策，促进公司高质量发展、合
规运作，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，感谢公司管理
层及其他工作人员对本人2025年度独立董事工作的支持。
特此报告。
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