证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-044
欢乐家食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召
开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。因吴玉
光先生自 2020 年 5 月 29 日起担任公司独立董事，其连续任职时间即将满六年，
根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关
规定，吴玉光先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并同时辞去公司第
三届董事会审计委员会委员（召集人）、第三届董事会提名委员会委员和第三届
董事会薪酬与考核委员会委员的全部职务，吴玉光先生辞职后不再担任公司任何
职务。经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名李昊阳先生
为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期即将届满辞任暨补
选独立董事的公告》（公告编号：2026-032）。
公司于 2026 年 4 月 16 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选
独立董事的议案》，补选李昊阳先生为公司第三届董事会独立董事。同日公司召
开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的
议案》，因李昊阳先生补选为公司第三届董事会独立董事，为此公司董事会对董
事会专门委员会委员进行调整，由李昊阳先生担任公司第三届董事会审计委员会
委员（召集人）、第三届董事会提名委员会委员和第三届董事会薪酬与考核委员
会委员，任期至公司第三届董事会届满之日止。李昊阳先生已取得由深圳证券交
易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》，其任职资格和独立性在本次股东会
召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
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