东南电子股份有限公司
华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以
下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板
上市公司规范运作》等法律法规以及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、
《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予
董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项
工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2025 年相关工作情况
及 2026 年工作规划报告如下：
一、2025 年董事会相关工作情况
（一）董事会会议召开情况
予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 6 次会议，历次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的要求。董事会各次会议的主要情况如下：
届次 召开时间 议案名称
第三届
的议案》
董事会 2025 年 4 月
第十七 16 日
次会议
审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
工商登记的议案》
第三届
董事会 2025 年 4 月
第十八 28 日
次会议
董事的议案》
人》
人》
人》
人》
事的议案》
第三届 3.1《董事会议事规则》
董事会 2025 年 5 月 3.2《股东会议事规则》
第十九 30 日 3.3《对外担保管理制度》
次会议 3.4《关联交易决策制度》
议案》
第四届 3、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员及主任委
董事会 2025 年 6 月 员的议案》
第一次 17 日 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议 4.1《关于聘任公司总经理的议案》
第四届 1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会 2025 年 8 月
第二次 25 日
的专项报告>的议案》
会议
第四届 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会 2025 年 10
第三次 月 27 日
案》
会议
（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况
司法》、
《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决
议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议，发挥董事会在公司治理中的作
用。股东会各次会议的主要情况如下：
届次 召开时间 议案名称
东会 9日 5、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
办理工商登记的议案》
非独立董事的议案》
事候选人
事候选人
事候选人
事候选人
候选人
独立董事的议案》
候选人
临时股东会 17 日
候选人
候选人
的议案》
案》
（三）董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及
薪酬与考核委员会。各委员会严格按照工作细则的相关规定，就公司定期报告、
续聘会计师事务所、董事的任职资格等重要事项进行了审议并发表意见，充分发
挥其专业技能和决策能力，在自身工作职责的要求下，为董事会的科学决策提供
了专业的意见和建议，为公司的经营运行、财务审计等重大事项提供了宝贵的建
议，推动公司合规、健康发展。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独
立董事工作制度》等相关规定，本着对公司认真负责的态度，勤勉尽责、恪尽职
守。报告期内独立董事积极出席各项会议，参与讨论并提出合理化建议，客观的
发表自己的意见，保证了公司决策的科学性和公正性。对公司续聘会计师事务所
等有关事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了全体股东的利益。具体
情况详见独立董事 2025 年度述职报告。
（五）绩效评价结果及薪酬情况
公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及
价结果并确认薪酬，独立董事薪酬以津贴形式按月发放。相关薪酬情况详见公司
《2025 年年度报告》披露内容。
二、2026 年工作规划
市场环境的情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，规范日常运作。
公司董事会将认真履行做决策、防风险的职责，持续学习监管部门下发的最
新法律法规及其他政策文件，进一步提升履职能力，促进科学合理决策。同时推
动公司及时修订完善相关治理制度，优化治理结构。此外，董事会进一步加强公
司内控制度建设，优化内部控制流程，建立健全风险防范机制，提升公司风险预
判及应对能力。
公司董事会将加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平，
依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。公司将通过多种渠
道加强与投资者的联系和沟通，加强公司与投资者之间的互动交流，有效增进公
司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。
公司董事会将严格按照《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求和公司《信息披露管理
制度》《内幕信息知情人登记管理制度》规定，认真履行信息披露业务，披露各
类定期公告和临时公告；公司将依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、高
级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项的窗口期和敏
感期严格履行保密义务。
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