证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2026-014
东南电子股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开了第四
届董事会第五次会议，审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》，因全体董事回避表决，将直接提交股东会审议；审议通过了《关于确
认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避
表决，现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况
根据法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司董事和高级管理人员 202
com.cn）同日披露的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”
之“六、董事和高级管理人员情况”内容。
二、公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事和高级管理人员
（二）适用期限
（三）薪酬方案
在公司经营管理岗位任职的非独立董事，以及职工代表董事，根据其在公
司担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬，并根据其实际履职情况
依照公司有关制度进行考核；独立董事领取的津贴为每年人民币 6 万元（税前）。
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等
组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；
（二）绩效薪酬：以公司年度经营业绩与个人业绩相挂钩，年终根据公司董
事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长
期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公
司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制
定激励方案。
四、发放办法
薪 酬 /津 贴 均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖
金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下
内容：
五、其他规定
的，按其实际任期计算并予以发放。获得连任或续聘的，上述薪酬方案保持不变。
自董事会审议通过之日生效；董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。
六、备查文件
特此公告。
东南电子股份有限公司董事会
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