证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2026-018
伊之密股份有限公司
关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步规范伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人
员的薪酬管理和绩效考核，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促
进公司稳健、可持续发展，公司制定了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬与
考核方案》并提交 2026 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第十三次会议审议。由
于议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该事项
回避表决，拟直接提交公司 2025 年年度股东会审议。根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《伊之
密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事和高级管理人员薪酬
管理制度》等相关规定，现将 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案有关
情况公告如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司第五届董事会董事（含职工代表董事）、高级管理人
员。
二、适用期限
适用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬方案
（一）独立董事津贴
发放。独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行
使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
（二）非独立董事薪酬
目前，公司所有非独立董事（含职工代表董事）均在公司任职，其 2026 年
薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和董事津贴。基本薪酬和绩效薪酬依据其担任的经
营管理职务、行使的经营管理职能、岗位职能及绩效考核情况等确定。
前），按月发放。
因素综合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%，预
计区间为 50 万元/年（税前）-150 万元/年（税前）。绩效薪酬评价依据经审计
的财务数据开展，为有效激励董事的工作积极性，绩效薪酬可以基于审慎原则在
月度、次年春节前进行预发，并保留不低于 20%的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付，多退少补。
一次性发放。
（三）公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩
挂钩。高级管理人员（兼任董事的高级管理人员按非独立董事薪酬方案执行）的
薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。
资行情等因素确定，区间为 30 万元/年（税前）-40 万元/年（税前），按月发放；
综合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%，预计区
间为 40 万元/年（税前）-60 万元/年（税前）。绩效薪酬评价依据经审计的财务
数据开展，为有效激励高级管理人员的工作积极性，绩效薪酬可以基于审慎原则
在月度、次年春节前进行预发，并保留不低于 20%的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后支付，多退少补。
四、其他情况说明
扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪
酬按其实际任期计算并予以发放。
有董事均回避表决，并将直接提请公司股东会审议。该方案经股东会审议通过后，
由董事会薪酬与考核委员会综合评定后授权董事长执行，不再另行召开董事会或
股东会。
级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根
据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发放部分。
资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、
停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全
额或部分追回。
司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的有关法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》执行。
特此公告。
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