董事会 2025 年度工作报告
广州迪森热能技术股份有限公司
董事会 2025 年度工作报告
按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度
的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力
保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董
事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事
会各项决议的实施，保证了公司持续、健康、稳定的发展。
现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
终锚定发展方向、保持战略定力，深度融入国家发展大局，抢抓能源变革与政策
利好机遇，围绕产品创新、渠道扩建、智造品控、海外布局、精细运营、数字化
转型六大维度精准施策、扎实布局。公司坚持以技术创新为核心驱动，注重研发
投入，稳步提升产品与服务的核心品质；精准把握“促消费、强产业、优生态”
的政策导向，在行业发展浪潮中主动谋篇布局，实现经营基本面稳健运行、核心
能力稳步提升，为后续业绩增长与长期高质量发展筑牢坚实根基。
现归属于上市公司普通股股东的净利润 4,396.04 万元，较上年同期下降 9.43%。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 281,534.24 万元，较上年末下降 2.74%，
归属于母公司所有者权益为 191,472.86 万元，较上年末下降 0.28%。
二、2025 年董事会日常工作开展情况
（一）董事会召开情况
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合
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法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程
序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案
案》
候选人的议案》
第八届董事会第二
十一次会议
选人的议案》
变动管理制度>的议案》
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第八届董事会第二
十二次会议
第九届董事会第一
次会议
第九届董事会第二 2.01 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
次会议 2.02 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议
案》
第九届董事会第三 3.03 《关于修订<董事、监事和高级管理人员引咎辞职和罢免制
次会议 度>的议案》
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动管理制度>的议案》
第九届董事会第四 1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
次会议 2、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
（二）董事会对股东会决议执行情况
认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事项，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案
会
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候选人的议案》
选人的议案》
监事候选人的议案》
度>的议案》
时股东会 2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
时股东会
三、独立董事履职情况
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公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及公司《独立董事制度》的
要求，本着对公司、对全体股东负责的态度，勤勉尽责，忠实勤勉地履行独立董
事职责，在任职期间内积极出席公司董事会及专门委员会会议、列席公司股东会，
认真审议董事会各项议案，凭借自身的专业知识和实务经验，为公司董事会决策
提供了有价值的指导意见，做出独立、公正的判断，不受公司和控股股东的影响，
切实维护公司整体利益及中小股东的合法权益。一方面，公司独立董事严格审核
公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运
作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己
的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、战略
规划等工作提出了建设性的意见和建议。具体情况详见 2025 年度独立董事述职
报告。
四、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会。
各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专
门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，各专门
委员会履职情况如下：
报告期内，审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规
定，切实履行监督职责，利用其专业知识充分发挥了审核与监督作用。报告期内，
公司审计委员会共计召开 6 次会议，重点对公司定期报告、内部控制自我评价报
告、续聘会计师事务所、聘任审计部负责人、聘任财务总监等事项进行审议。与
公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作等进行充分沟通和交流，
督促审计工作进度，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。此外，公司于
章程中规定审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
报告期内，公司提名委员会严格按照《公司章程》《提名委员会工作细则》
的相关要求，积极开展工作，共计召开 3 次会议，对提名公司第九届董事会非独
立董事和独立董事候选人及聘任高级管理人员等事项进行审议，认真履行职责。
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报告期内，公司战略委员会根据《公司章程》《战略委员会工作细则》的相
关要求，认真履行职责。报告期内，共计召开 1 次会议，对选举公司第九届董事
会战略委员会委员的事项进行审议，确保董事会专门委员会顺利完成换届并规范
运作。
报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工
作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，公司薪酬与
考核委员会共计召开 2 次会议，对公司董事、高级管理人员 2024 年的薪酬考核
进行审议。同时对董事、高级管理人员 2025 年薪酬（津贴）与绩效薪酬方案进
行了审议，对公司董事和高级管理人员的年度履职情况、薪酬考核进行监督。
五、信息披露情况
不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、完整、
及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。认真自觉履行信息
披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。
六、投资者关系管理工作
公司高度重视投资者管理工作，并通过双向沟通机制切实加强投资者和公司
管理层的良好沟通。公司充分利用深圳证券交易所互动易平台、投资者热线、公
开电子邮箱、召开业绩说明会等多种方式与投资者进行良性互动，加强与投资者
之间的沟通与交流，增进投资者对公司经营情况的了解，从而更好地维护投资者
尤其是中小投资者的合法权益。
七、2026 年度董事会重点工作
充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续提升公司治理水平和经营质量，
努力实现公司稳健发展和股东价值的持续提升，重点工作如下：
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系统谋划未来成长路径：C 端领域，围绕消费升级与低碳生活趋势，公司将推动
产品向中高端市场持续升级，形成以壁挂炉为增长引擎、热泵与五恒空调协同发
展的产品格局，强化产品核心竞争力；B 端领域，公司将重点围绕工业热泵及智
慧能源运营管理开展布局，为客户提供节能降碳的综合能源解决方案。面向未来，
公司将坚持创新驱动，深化业务协同，在服务国家战略与市场需求的进程中，稳
步推进高质量、可持续发展。
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》和《董
事会议事规则》等相关规定，不断完善公司相关规章制度，持续优化治理结构，
完善内部控制体系，健全董事与高级管理人员的激励约束机制，确保股东会、董
事会和各专门委员会运作合法合规，提升公司治理规范化水平。
及时、公平，持续提高信息披露质量；加强投资者关系管理工作，通过业绩说明
会、互动易、投资者热线等多种渠道与投资者交流互动，保障投资者知情权，充
分维护投资者合法权益，进一步提升资本市场对公司的认知度和认可度，维护公
司良好的资本市场形象。
培训及规章制度的学习，提高董事、高管人员的自律意识和工作的规范性，提高
决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。
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