关于董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2026-013
广州迪森热能技术股份有限公司
关于董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14
日、2026 年 4 月 15 日分别召开了 2026 年第一次薪酬与考核委员会会议及第九
届董事会第六次会议。会议审议《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》及《关
于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员及董事均已回避表决；其中《关
于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、薪酬方案的目的
为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水
平并强化勤勉尽责意识，根据行业薪酬水平、公司生产经营实际情况及《上市公
司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律法规及公
司制度，公司制定了董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。
二、适用对象
公司董事、高级管理人员。
三、适用期限
方案通过后自动失效。
过后自动失效。
四、遵循原则
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关于董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
采用年薪制，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按照所任岗位的年度绩效考核结
果发放，同时确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效
评价依据经审计的财务数据开展。根据公司年度经营业绩和个人职责、岗位价值
及能力确定其年度奖励分配激励制度，整体薪酬分配遵守以下原则：
匹配；
通员工的薪酬分配比例相协调；
五、薪酬（津贴）方案
（1）非独立董事薪酬（津贴）方案
公司董事长以及在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照公司内部薪酬与绩
效考核机制领取薪酬，不再另行发放董事津贴，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入等组成。未在公司任职的非独立董事，与公司就其津贴签署合同
等书面协议的，按协议约定领取津贴或其他福利待遇。
（2）独立董事津贴方案
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 10.00 万元
/年（税前），按年度发放。
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，
其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。绩效部分根据
在完成公司年度的经营目标和经营计划的前提下，结合公司和董事会薪酬与考核
委员会给各董事、高级管理人员设定的绩效考核目标的考核结果等因素综合评定
后按年度发放，同时确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，
绩效评价依据经审计的财务数据开展。
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关于董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
六、其他规定
产经营实际情况进行调整。
扣代缴。
生育保险等社会保险及住房公积金按国家有关规定办理。
酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
七、备查文件
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
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