上海晶华胶粘新材料股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易
所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》和《上
海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海
晶华胶粘新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，上海晶
华胶粘新材料股份有限公司董事会审计委员会现就 2025 年度（报告期）工作情
况报告如下：
一、 董事会审计委员会基本情况
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四
届董事会审计委员会由独立董事马轶群先生、俞昊先生、董事丁冀平先生担任，
其中主任委员由具备会计专业背景的独立董事马轶群先生担任。审计委员会中独
立董事占半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符
合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。2025 年度，公
司修订了《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等内部制度，调整由董事
会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
审计委员会负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，主要行使
下列职权：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）审阅公司年度内部审计工作计划；
（三）督促公司内部审计计划的实施；
（四）指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门应当向审计委员会
报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和
整改情况应当同时报送审计委员会；
（五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（六）协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之
间的关系。
二、 董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均以现场、
通讯或书面传签方式出席会议。全体委员勤勉尽责，对所审议事项均充分发表意
见，表决通过后提交董事会审议。具体如下：
日期 届次 审议议案 审议结果
《关于公司 2024 年年度报告及其摘
要的议案》
《关于公司 2024 年度内部控制评价
报告的议案》
《公司 2025 年第一季度报告》
月 28 日 委员会第九次会议 《关于计提资产减值准备的议案》 票通过
三、 审计委员会 2025 年度主要工作内容情况
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定及《公司董事会
审计委员会工作规则》的规定，我们本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：
报告期内，审计委员会与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称 “天
衡”）开展了多次沟通交流，协商确定 2024 年度财务报告审计工作计划，审慎
研讨审计过程中的重大事项及处理方案，督促年审会计师严格按照审计计划推进
工作进度，保障年度审计工作规范、高效、有序完成。天衡在执业过程中恪守职
业道德，具备扎实的专业能力与良好的执业素养。为保持公司审计工作的连续性
与稳定性，审计委员会建议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构。
报告期内，我们认真审阅了公司 2025 年度内部审计计划，认可该计划的合
理性与可行性。同时督促内部审计部门严格按照审计规范、制度流程及既定计划，
对公司及下属各控股子公司的人力资源、财务报告、资金管理、采购管理、工程
项目、存货管理、成本控制、销售管理、资产管理、预算管理、研究与开发、担
保业务、信息系统、内部信息传递、委托理财、持续关联交易、利益冲突调查、
反舞弊等内部控制事项开展内部审计与监督检查，并针对内部审计中发现的问题
提出指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
报告期内，审计委员会积极构建并完善内部审计与外部审计的协调沟通机
制，与公司管理层、内部审计部门及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）保持充
分、及时、有效的沟通。在年度审计工作开展前，统筹协调外部审计机构与公司
财务部门、内部审计部门，就年度审计计划、审计重点、工作安排等事项进行充
分沟通；在年度审计过程中，持续跟踪审计进展，在外部审计机构出具初步审计
意见后，认真审阅公司财务会计报表，及时就审计发现的问题与各方沟通会商。
通过高效顺畅的跨主体沟通与协同，有效促进问题及时发现、及时整改，切实提
升审计工作质量与效率，保障审计工作独立、规范、有序开展。
报告期内，审计委员会委员认真审阅了公司编制的《2024年年度报告》及摘
要、《2025年第一季度报告》、《2025年半年度报告》及摘要、《2025年第三季
度报告》及其他相关财务信息文件。经审慎核查，我们认为：公司财务报告编制
程序合规，内容及格式符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，财务数据真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏及财务舞弊等情形，
在所有重大方面公允反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司
严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》及内部管理制度，股东会、董事
会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
报告期内，为保证管理层、内部审计部门及相关部门与天衡进行及时、充分、
有效的沟通，审计委员会通过定期会议、不定期会面及其他沟通方式积极协调，
确保优质高效地完成各项审计工作。
四、 总体评价
报告期内，董事会审计委员会全体成员积极参加审计委员会会议，认真审议
各项议案并发表相关意见或建议。审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司制定的《审计委员会工作细则》
等的相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部
审计工作，审计委员会提供的专业审议意见，为董事会科学决策提供了必要的专
业支持。
忠实勤勉地履行职责，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、
监督和核查工作，不断健全和完善公司内部控制体系，充分发挥审计委员会的职
能，为维护公司全体股东的共同利益而不懈努力。
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