证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2026-020
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
盛航浩源（深圳）海运股份有限公司（以下简称“盛航浩源”）系南京盛航海
运股份有限公司（以下简称“公司”或“盛航股份”）控股子公司。为提高盛航浩源
融资效率，满足其经营发展的实际资金需求，在确保规范运作和风险可控的前提
下，2026 年度公司拟为盛航浩源申请信贷业务（包括但不限于：流动资金贷款、
项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、履约保函、票据贴现、保理、押汇、
融资租赁等综合业务）及日常经营需要时为其提供担保，公司担保额度不超过人
民币 40,000 万元（含上年度存续担保余额）。提供担保的形式包括但不限于信用
担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相
结合等形式。
上述公司为盛航浩源提供担保额度的使用期限为自公司 2025 年年度股东会
审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，该担保额度在上述期
限内可循环使用。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长全权代表公司在
担保额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关手续等，公司实际担保
金额以最终签署的协议为准。
（二）担保额度预计具体情况
担保额度
本次新增
被担保方 截至目前 占上市公司
担保方 担保额度 是否
担保方 被担保方 最近一期资 担保余额 最近一期经
持股比例 （万元） 关联担保
产负债率 （万元） 审计净资产
[注]
比例
盛航股份 盛航浩源 98.37% 31.39% 15,822.98 40,000.00 18.48% 否
合计 -- -- -- 15,822.98 40,000.00 18.48% 否
注：本次新增担保额度包含截至目前的担保余额 15,822.98 万元。
（三）本次担保事项的审议程序
公司于 2026 年 4 月 16 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关
于 2026 年度向子公司提供担保额度预计的议案》，关联董事已回避表决。公司独
立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同
意的审核意见。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》
的规定。本次交易不构成关联交易，本次公司向子公司年度担保额度预计事项，
尚需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）盛航浩源（深圳）海运股份有限公司
公司名称 盛航浩源（深圳）海运股份有限公司
统一社会信用代码 91440300279259561X
企业类型 非上市股份有限公司
成立时间 1996 年 8 月 4 日
注册资本 11,500 万元人民币
法定代表人 朱建林
深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 111 号水湾壹玖柒玖广场
住所
（二期）17H
一般经营项目是：国际船舶管理业务。
（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目是：港澳航线水路货物运输业务（凭水路运输许可
证经营在有效期内经营）；国内沿海、长江中下游及广东省内河成
经营范围
品油船、化学品船运输；国内水路货运代理、国内船舶代理。国
际客船、散装液体危险品船运输；国内船舶管理业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构 盛航股份持股 98.37%，陈泽林等其他 5 名自然人合计持股 1.63%
单位：人民币万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 80,750.35 89,946.06
负债总额 19,668.07 28,231.74
资产负债率 24.36% 31.39%
净资产 61,082.29 61,714.32
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 27,649.11 11,449.89
利润总额 4,952.63 1,021.65
净利润 3,407.86 614.15
注：以上 2025 年度财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2026 年 3
月份数据未经审计。
信被执行人。
三、交易及担保的主要内容
本次公司向子公司盛航浩源提供担保预计的总额度中，含上年度存续的担保
余额，存续担保余额公司已按照实际提供担保的进展情况及时履行了信息披露义
务，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
担保额度内根据盛航浩源资金需求的实际情况，与银行等金融机构签订相关协议，
具体担保金额、担保期限、担保方式以及签约时间以实际签署的合同为准，公司
将在签订担保合同后根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、相关方意见
（一）独立董事专门会议审核意见
经审核，我们一致认为：
本次公司向子公司提供担保是基于其经营发展的实际资金需求，符合公司整
体发展利益。盛航浩源由公司实际控制并主导经营管理，且盛航浩源经营情况、
财务状况良好，具备偿债能力，本次对盛航浩源提供担保事项总体风险可控，不
存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。
因此，我们一致同意此次公司向盛航浩源提供担保额度预计的交易事项，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会审核意见
经审核，我们一致认为：
本次公司为盛航浩源提供担保额度预计，是基于子公司业务发展和经营需要，
公司本次拟提供担保的对象为合并报表范围内的子公司，盛航浩源正常、持续经
营，具备偿债能力，且公司对其经营管理、财务等方面有效控制，担保风险处于
公司可控范围内。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公
司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。
因此，我们一致同意此次公司向盛航浩源提供担保额度预计的交易事项。
（三）董事会意见
经审核，董事会认为：
本次公司为子公司盛航浩源提供担保额度预计，有助于解决子公司业务经营
发展的实际资金需求，有利于提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公
司整体利益。公司本次被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其在经营
管理、财务等方面均能实施有效控制，盛航浩源目前经营稳定，具备相应偿债能
力，本次对盛航浩源提供担保事项总体风险可控。上述担保事项不会对公司的正
常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意此次公司向盛航浩源提供担保额度预计的交易事项。
五、公司累积对外担保金额和逾期对外担保金额（含本次）
本次公司向子公司提供担保额度预计事项经公司股东会审议通过后，公司及
控股子公司的担保额度总金额为人民币 40,000 万元。截至本公告披露日，公司
及控股子公司提供担保的总余额（含本次）为人民币 15,822.98 万元，占公司最
近一期经审计净资产的 7.31%。
截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。
公司及子公司不存在违规、逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。
六、备查文件
特此公告。
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