证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2026-016
新天地药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年04月16日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年04月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2026年04月16日9：15—9：25，9：30—11：30 和
年04月16日9：15—15：00期间的任意时间。
会议室。
）第六届董事会。
地药业股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人人数 2人
出席现场
所持有公司表决权的股份总数 291,060,000股
会议的情况
占公司股本总额的比例 74.2352%
通过网络投票参与会议的股东人数 122人
通过网络投票
所持有公司表决权的股份总数 1,455,762股
参与会议的情况
占公司股本总额的比例 0.3713%
中小股东及代理人出席人数 122人
中小股东出席
所持有公司表决权的股份总数 1,455,762股
会议情况
占公司股本总额的比例 0.3713%
注：中小股东为除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
通讯的方式列席本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意292,174,432股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.8833%； 反 对 248,030 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小股东总表决情况：同意1,114,432股，占出席会议的中小股股东
所持股份的76.5532%；反对248,030股，占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意292,174,432股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.8833%； 反 对 248,030 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小股东总表决情况：同意1,114,432股，占出席会议的中小股股东
所持股份的76.5532%；反对248,030股，占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意292,174,432股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.8833%； 反 对 298,530 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小股东总表决情况：同意1,114,432股，占出席会议的中小股股东
所持股份的76.5532%；反对298,530股，占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意292,173,932股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.8831%； 反 对 295,030 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小股东总表决情况：同意1,113,932股，占出席会议的中小股股东
所持股份的76.5188%；反对295,030股，占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于董事2025年薪酬的确定及董事2026年薪酬方案的
议案》
表决情况：同意44,312,142股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的99.1807%；反对248,030股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的0.5551%；弃权118,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的0.2641%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,089,732股，占出席会议的中小股股东
所持股份的74.8565%；反对248,030股，占出席会议的中小股股东所持股份的
关联股东河南双洎实业有限公司对本议案回避表决。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议
案》
表决情况：同意292,171,432股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.8823%； 反 对 298,530 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小股东总表决情况：同意1,111,432股，占出席会议的中小股股东
所持股份的76.3471%；反对298,530股，占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意292,160,132股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.8784%； 反 对 303,130 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小股东总表决情况：同意1,100,132股，占出席会议的中小股股东
所持股份的75.5709%；反对303,130股，占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的议案》
表决情况：同意292,160,132股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.8784%； 反 对 303,130 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小股东总表决情况：同意1,100,132股，占出席会议的中小股股东
所持股份的75.5709%；反对303,130股，占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>
的议案》
表决情况：同意292,146,732股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.8738%； 反 对 248,030 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小股东总表决情况：同意1,086,732股，占出席会议的中小股股东
所持股份的74.6504%；反对248,030股，占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元律师事务所的李化、聂若渐律师（以下称“天元律
师”）见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于新天地药业股份有限公司2025
年年度股东会的法律意见》，天元律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、备查文件
（一）新天地药业股份有限公司2025年年度股东会决议；
（二）北京市天元律师事务所关于新天地药业股份有限公司2025年年度
股东会的法律意见。
特此公告。
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