证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-022 号
爱美客技术发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）公司董事会于 2026 年 3 月 20 日、2026 年 4 月 14 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
东会的提示性公告》（公告编号：2026-021 号）。
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 16 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 4
月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15-15:00
层会议室
本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 508 人，代表股份 187,146,960 股，占公司有效
表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量
占公司有表决权股份总数的 54.1721％。
公司有表决权股份总数的 7.9151％。
其中：通过现场投票的中小股东 17 人，代表股份 35,097,789 股，占公司有
表决权股份总数的 11.6439％。
通过网络投票的中小股东 486 人，代表股份 23,853,530 股，占公司有表决权
股份总数的 7.9136％。
议。北京海润天睿律师事务所的见证律师列席见证本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
总表决情况：同意 186,338,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5680%；反对 254,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1362%；
弃权 553,632 股（其中，因未投票默认弃权 510,060 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2958%。
其中，中小股东表决情况：同意 58,142,759 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.6284%；反对 254,928 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4324%；弃权 553,632 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 186,368,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5840%；反对 242,046 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1293%；
弃权 536,472 股（其中，因未投票默认弃权 507,060 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2867%。
其中，中小股东表决情况：同意 58,172,801 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.6794%；反对 242,046 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4106%；弃权 536,472 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 186,378,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5896%；反对 231,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1238%；
弃权 536,472 股（其中，因未投票默认弃权 510,060 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2867%。
其中，中小股东表决情况：同意 58,183,247 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.6971%；反对 231,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3929%；弃权 536,472 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：同意 23,122,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 532,052 股（其中，因未投票默认弃权 501,260 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.2187%。
其中，中小股东表决情况：同意 23,117,423 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.4187%；反对 326,594 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.3622%；弃权 532,052 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案获得通过。
关联股东简军（公司董事长，持有表决权股份 94,070,844 股）及其近亲属简
勇（持有表决权股份 7,344,115 股）、张仁朝（公司现任董事，持有表决权股份
任执行事务合伙人的厦门知信君行投资合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份
股）对该议案回避表决。上述关联股东所持表决权股份不计入该议案的有效表决
权总数。
总表决情况： 同意 183,960,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.2971%；反对 2,641,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.2915%。
其中，中小股东表决情况：同意 55,764,410 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.5940%；反对 2,641,397 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.4806%；弃权 545,512 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案获得通过。
构的议案》
总表决情况：同意 186,307,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5513%；反对 280,979 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1501%；
弃权 558,797 股（其中，因未投票默认弃权 513,920 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2986%。
其中，中小股东表决情况：同意 58,111,543 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.5755%；反对 280,979 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4766%；弃权 558,797 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案获得通过。
募集资金专户的议案》
总表决情况： 同意 186,356,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5778%；反对 239,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1280%；
弃权 550,512 股（其中，因未投票默认弃权 516,920 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2942%。
其中，中小股东表决情况：同意 58,161,267 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.6598%；反对 239,540 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4063%；弃权 550,512 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况： 同意 186,297,574 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5461%；反对 301,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1609%；
弃权 548,332 股（其中，因未投票默认弃权 518,420 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2930%。
其中，中小股东表决情况：同意 58,101,933 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 98.5592%；反对 301,054 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.5107%；弃权 548,332 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况： 同意 182,926,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.7450%；反对 3,222,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.5332%。
其中，中小股东表决情况：同意 54,731,245 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 92.8414%；反对 3,222,290 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.4660%；弃权 997,784 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《公司法》《治理准则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法
有效。
四、备查文件
股东会的法律意见》。
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月十六日
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