福建天衡联合（福州）律师事务所
关于欢乐家食品集团股份有限公司
法律意见书
关于欢乐家食品集团股份有限公司
法律意见书
（2025）天衡福顾字第 0052 号-04 号
致：欢乐家食品集团股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受欢乐家食品集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次
会议”），并根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、中国证券监
督管理委员会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件
以及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就
本次会议的相关事项出具本法律意见书。
-1-
法律意见书
律师声明事项
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具
日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具
本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司
第三届董事会第六次会议决议、第三届董事会第七次会议决议、关于召开本次会议
的通知、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准
确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，
提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与
本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，
无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅
对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决
程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容
的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的营业执照、法定
代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资
格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股
东（或股东代理人）自行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直接引用深圳证
券交易所股东会网络投票系统提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不对该等
数据和结论的真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，
本法律意见书不得用作任何其他目的。本法律意见书经本所负责人和经办律师签字
并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。
-2-
法律意见书
正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
议的决议。2026 年 3 月 26 日，公司董事会在中国证监会指定网站公告了《关于召
开 2025 年年度股东会的通知公告》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了
本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2026 年 4 月 16 日 15 时 00 分在湛江市开发区人民大道中 71 号欢
乐家大厦 31 层会议室召开。本次会议由公司董事长李兴先生主持。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东（或股东代理人）6 人，代表股份 321,393,368 股，占公
司有表决权股份总数的 76.8516%。根据深圳证券交易所股东会网络投票系统提供
的网络投票数据和统计结果，通过网络投票系统表决的股东 119 人，代表股份
-3-
法律意见书
票的数据，出席公司本次会议的股东（或股东代理人）125 人，代表股份 323,170,727
股，占公司有表决权股份总数的 77.2766%。
中小股东出席的总体情况如下：中小股东通过网络投票系统投票方式参与本次
会议投票表决，代表公司有表决权的股份数共计 1,777,459 股，占公司有表决权的
股份总数的 0.4250%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2026 年 4 月 9 日下午深圳证券交易所
交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，拥有公司股
票的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其中部分董事、监事通过通讯
方式参加本次会议。其他高级管理人员列席了本次会议。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的各事项进行审议，并采取现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议存在一项临时提案：公司于 2026 年 4 月 3 日
召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品
交易业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。2026 年 4 月 5 日，公司收到
控股股东广东豪兴投资有限公司《关于向欢乐家食品集团股份有限公司 2025 年年
度股东会提交临时提案的函》，为提高会议效率，减少召开会议的成本，广东豪兴
投资有限公司提请将公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于公司及子公司
开展外汇衍生品交易业务的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
会补充通知的公告》。
深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。公司合并
-4-
法律意见书
统计了现场方式投票和网络投票的表决结果，并宣布了议案的表决情况及通过情况。
（一）《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 323,090,715 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
弃权 33,100 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0102%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,697,447 股，占出席会议中小股东有表决权
股份数的 95.4985%；反对 46,912 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（二）《<2025 年年度报告>及其摘要》
表决情况：同意 323,090,715 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
弃权 33,100 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0102%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,697,447 股，占出席会议中小股东有表决权
股份数的 95.4985%；反对 46,912 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（三）《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 323,108,015 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
弃权 15,800 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0049%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,714,747 股，占出席会议中小股东有表决权
股份数的 96.4718%；反对 46,912 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
-5-
法律意见书
（四）《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：公司股东李兴、朱文湛、李康荣、广东豪兴投资有限公司、宿迁茂
兴咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。同意 1,684,347 股，占出席本次会议股东
有表决权股份总数的 94.7615%；反对 56,112 股，占出席本次会议股东有表决权股
份总数的 3.1569%；弃权 37,000 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意 1,684,347 股，占出席会议中小股东有表决权
股份数的 94.7615%；反对 56,112 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（五）《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决情况：公司股东李兴、朱文湛、李康荣、广东豪兴投资有限公司回避表决。
同意 20,341,146 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.5434%；反对
占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.1820%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,684,147 股，占出席会议中小股东有表决权
股份数的 94.7503%；反对 56,112 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（六）《关于公司及子公司 2026 年度融资和担保额度的议案》
表决情况：同意 323,076,415 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
弃权 37,000 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0114%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,683,147 股，占出席会议中小股东有表决权
股份数的 94.6940%；反对 57,312 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
-6-
法律意见书
表决结果：本议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东
及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
（七）《关于公司接受关联方提供担保的议案》
表决情况：公司股东李兴、朱文湛、李康荣、广东豪兴投资有限公司回避表决。
同意 20,349,146 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.5825%；反对
占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.1727%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,692,147 股，占出席会议中小股东有表决权
股份数的 95.2003%；反对 50,012 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（八）《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意 323,087,815 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
弃权 29,300 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0091%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,694,547 股，占出席会议中小股东有表决权
股份数的 95.3354%；反对 53,612 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（九）《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本及修订<公司章
程>的议案》
表决情况：同意 323,106,815 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
弃权 17,000 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0053%。
-7-
法律意见书
其中，中小股东表决情况：同意 1,713,547 股，占出席会议中小股东有表决权
股份数的 96.4043%；反对 46,912 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
表决结果：本议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东
及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
（十）《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 323,090,715 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
弃权 33,100 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0102%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,697,447 股，占出席会议中小股东有表决权
股份数的 95.4985%；反对 46,912 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（十一）《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决情况：同意 323,084,715 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
弃权 33,100 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0102%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,691,447 股，占出席会议中小股东有表决权
股份数的 95.1610%；反对 52,912 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（十二）《补选李昊阳为公司第三届董事会独立董事》
获 得 选 举 权 322,685,038 票 ， 占 出 席 本 次 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中中小股东表决情况：获得选举权 1,291,770 票，占出席本次会议中小股东
有表决股份总数的 72.6751%。
-8-
法律意见书
表决结果：经累积投票，李昊阳先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期
自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。
-9-
法律意见书
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：欢乐家食品集团股份有限公司 2025 年年度股东会
的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果
合法有效。
专此意见！
福建天衡联合（福州）律师事务所 经办律师：
负责人：林 晖 林 晖
陈璐新
二〇二六年四月十六日
- 10 -
首页
微信公众号
证券之星APP
