证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2026-025
四川百利天恒药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 271
普通股股东所持有表决权数量 333,039,673
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.8000
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 412,873,817 股，有表决权股份数量（剔除公司
回购专用账户股份数量 695,862 股）为 412,177,955 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱义先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和
国公司法》及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 333,034,552 99.9985 2,321 0.0007 2,800 0.0008
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于开展外汇
务的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：赵媛媛、钟晓依云
公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、
表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及
《四川百利天恒药业股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合
法、有效。
特此公告。
四川百利天恒药业股份有限公司董事会
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