深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2026-025
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
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（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
功能厅
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案 √作为投票对象的
的议案》 子议案数（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用的可行性分析报告的议案》
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)
即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》
《关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议
案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划
的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专
项存储账户的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
公司独立董事将在本次年度股东会进行述职。
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届董事会第十六次会议、第七届
董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案 15.00、16.00 所涉利益相关方需回避表决。本次会议审议的议案 2.00 需按照各
个子议案进行逐项投票表决。议案 1.00 至议案 7.00、议案 9.00、10.00、16.00、17.00
为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
科技大厦）。
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（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、授权委托
书和委托人的身份证复印件办理登记。
（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复
印件、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记；委托代理人出席的，代理人
凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复
印件和代理人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函
邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦证券与投资部（信函
上请注明“出席股东会”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312612。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责
会议登记事务的工作人员。
（1）联系方式
会议联系人：詹港婷
联系部门：证券与投资部
电 话：0755-23535413
传 真：0755-86312612
邮 箱：sec@invt.com.cn
（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到
场。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
深圳市英威腾电气股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市英威腾电气股份
有限公司于 2026 年 05 月 12 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用的可行性分析报告的议案》
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《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》
《关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议
案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划
的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专
项存储账户的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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