证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2026-020
伊之密股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 6 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可
以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司〈2025 年度董事会工作报
告〉的议案》
《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉
的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授
信、公司为子公司提供担保的议案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬与考核方案的议案》
《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉
及摘要的议案》
《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理第一期
员工持股计划相关事项的议案》
上进行述职；
接受其他股东委托进行投票；
高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
结果进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法
定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二，需加盖公章并提供原件）、法定代表人身
份证复印件（加盖公章）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二，需提供原件）、委托人身份证复印件
（需委托人签字）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到电子邮件、
传真或信函的时间为准），请发送电子邮件、传真或信函后电话确认。股东请仔细填写
《2025 年年度股东会回执》（附件三）
。
件、传真或信函方式登记的，须在 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00 之前送达公司。
式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会”字样。
于会前半小时到会场办理登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：2025 年年度股东会回执
特此公告。
伊之密股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
伊之密股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席伊之密股份有限公司于
表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 回避
非累积投票提案
《关于公司〈2025 年度董事会工作报
告〉的议案》
《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉
的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的
议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授
信、公司为子公司提供担保的议案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人员
薪酬与考核方案的议案》
《关于〈第一期员工持股计划（草
案）〉及摘要的议案》
《关于〈第一期员工持股计划管理办
法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理第一
期员工持股计划相关事项的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 委托人持股性质和数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三
伊之密股份有限公司
致：伊之密股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
身份证/营业执照号
持股数量 股东账号
电话 传真
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
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