北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于
深圳华强实业股份有限公司
法律意见书
金深法意字[2026]第 46 号
深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000
电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528
金诚同达律师事务所 法律意见书
北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于深圳华强实业股份有限公司
法律意见书
金深法意字[2026]第 46 号
致：深圳华强实业股份有限公司
北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳华强实业
股份有限公司（以下简称“深圳华强”或“公司”）的聘请，指派本所律师出席
公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具
法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则
（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《深圳华强实业股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开
程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事
项进行核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审
议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意
见；
事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
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公告的文件一同披露；
不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于2026年3月25日召开董事会会议，决议召开本次股东会，并于
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上公告了《深圳华强实业股份
有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）（以下简
称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、
地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东会的现场会议于2026年4月16日14:30在深圳市福田区北环大道
（三）网络投票时间
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本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2026
年4月10日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东。
出席本次股东会的股东及授权代表共701人，代表股份数为734,887,468股，
占公司有表决权股份总数的70.2630%。其中，现场出席的股东及授权代表共10
人，代表股份数为728,616,618股，占公司有表决权股份总数的69.6635%；通过网
络投票系统进行投票表决的股东共计691人，代表股份数为6,270,850股，占公司
有表决权股份总数的0.5996%。
出席本次股东会的中小股东及授权代表共计696人，代表股份数为6,489,994
股，占公司有表决权股份总数的0.6205%。其中，现场出席的中小股东及授权代
表共5人，代表股份数为219,144股，占公司有表决权股份总数的0.0210%；通过
网络投票系统进行投票表决的中小股东共计691人，代表股份数为6,270,850股，
占公司有表决权股份总数的0.5996%。
经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，
授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构验证其身份。除股东及股东授权代表外，公司现任董事、高级管理
人员及本所见证律师出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
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本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符
合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章
程》的有关规定。
三、本次股东会的提案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：
议案 1：《2025 年度董事会工作报告》；
议案 2：《2025 年度利润分配预案》；
议案 3：《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》；
议案 4：《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案 5：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
议案 6：非独立董事选举；
议案 6.01：董事候选人李曙成；
议案 6.02：董事候选人侯俊杰。
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股
东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计
票。
场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东会的最终表决结果如下：
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议案 1：《2025 年度董事会工作报告》
同意 734,722,968 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9776%；
反对 135,000 股，弃权 29,500 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,325,494 股，占出席本次股东会中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4653%；反对 135,000 股，
弃权 29,500 股。
议案 2：《2025 年度利润分配预案》
同意 734,730,068 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9786%；
反对 133,500 股，弃权 23,900 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,332,594 股，占出席本次股东会中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.5747%；反对 133,500 股，
弃权 23,900 股。
议案 3：《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
同意 734,520,368 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9500%；
反对 323,000 股，弃权 44,100 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,122,894 股，占出席本次股东会中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 94.3436%；反对 323,000 股，
弃权 44,100 股。
该议案为特别表决议案，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上表决通过。
议案 4：《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 734,729,068 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9784%；
反对 129,300 股，弃权 29,100 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,331,594 股，占出席本次股东会中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.5593%；反对 129,300 股，
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弃权 29,100 股。
议案 5：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 734,699,968 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9745%；
反对 142,100 股，弃权 45,400 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,302,494 股，占出席本次股东会中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.1109%；反对 142,100 股，
弃权 45,400 股。
议案 6：非独立董事选举
该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
议案 6.01：董事候选人李曙成
同意 733,385,260 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.7956%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,987,786 股，占出席本次股东会中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 76.8535%。
议案 6.02：董事候选人侯俊杰
同意 733,392,277 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.7965%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,994,803 股，占出席本次股东会中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 76.9616%。
经审查，本次股东会审议通过了上述全部议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相
关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表
决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规
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定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳华强实业股份有
限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》之签章页）
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负责人： 刘胤宏 见证律师： 郑素文
见证律师： 宋颖怡
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