证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2026-023
无锡新洁能股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：无锡市新吴区新晶路 1 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长朱袁正先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,547,749 99.6927 273,638 0.2584 51,669 0.0489
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,394,649 99.5481 321,738 0.3038 156,669 0.1481
酬执行情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,499,104 59.2300 3,581,957 38.5807 203,257 2.1893
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,528,061 99.6741 275,838 0.2605 69,157 0.0654
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,458,561 99.6084 332,838 0.3143 81,657 0.0773
(二) 累积投票议案表决情况
议案序 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
号 效表决权的比例（%）
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 6,297,422 97.0214 174,662 2.6909 18,669 0.2877
东
市值 50 万以上
普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2025
年度利润分
配预案的议
案》
《关于公司
董事 2026 年
度薪酬方案
暨确认 2025
年度薪酬执
行情况的议
案》
《关于公司
续聘会计师
事务所的议
案》
《关于修订<
董事、高级
酬管理制
度>的议案》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次无特别决议事项；
议案 2、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
本次股东会听取了公司独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》和《关
于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》。
议案 3 涉及关联股东应回避表决事项，应回避表决的关联股东名称：涉及领
取公司董事薪酬的股东。
三、 律师见证情况
律师：张若愚、常桂铷
公司律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司
股东会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、
有效。
特此公告。
无锡新洁能股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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