证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2026-019
南京冠石科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日
(二) 股东会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假
日酒店 4 楼 VIP1 会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.2855
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由
董事长兼总经理张建巍先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《南京冠石科技股份有限公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,240,683 99.8720 35,400 0.0717 27,700 0.0563
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,240,683 99.8720 35,400 0.0717 27,700 0.0563
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,852,050 98.6098 39,700 0.8068 28,700 0.5834
酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,954,133 99.8604 39,700 0.0809 28,700 0.0587
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,235,383 99.8612 39,700 0.0805 28,700 0.0583
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,229,383 99.8612 39,700 0.0805 28,700 0.0583
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,235,383 99.8612 39,700 0.0805 28,700 0.0583
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,235,383 99.8612 39,700 0.0805 28,700 0.0583
酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,237,683 99.8659 37,400 0.0758 28,700 0.0583
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 46,987,783 95.3025 37,300 0.0756 2,278,700 4.6219
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,852,050 98.6098 39,700 0.8068 28,700 0.5834
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,954,033 99.8602 39,800 0.0811 28,700 0.0587
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,235,283 99.8610 39,800 0.0807 28,700 0.0583
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,229,283 99.8610 39,800 0.0807 28,700 0.0583
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,235,283 99.8610 39,800 0.0807 28,700 0.0583
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,235,383 99.8612 39,700 0.0805 28,700 0.0583
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,240,683 99.8720 35,400 0.0717 27,700 0.0563
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,255,883 99.9028 35,400 0.0717 12,500 0.0255
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,253,483 99.8979 37,800 0.0766 12,500 0.0255
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,215,383 99.8207 53,600 0.1087 34,800 0.0706
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,239,183 99.8689 52,100 0.1056 12,500 0.0255
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,238,783 99.8681 37,300 0.0756 27,700 0.0563
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 00 0 0
方案》的议案
长、总经理张建 00 0 0
巍先生 2025 年
度薪酬的议案
副总经理兼董 00 0 0
事会秘书王顺
利女士 2025 年
度薪酬的议案
马 晓 叶 女 士 00 0 0
的议案
董事胡江先生 00 0 0
的议案
董事江小三先 00 0 0
生 2025 年度薪
酬的议案
董事李霁先生 00 0 0
的议案
总经理门芳芳 00 0 0
女士（已届满离
任 ） 2025 年度
薪酬的议案
董事刘汉明先 00 0 0
生（已届满离
任 ） 2025 年度
薪酬的议案
长、总经理张建 00 0 0
巍先生 2026 年
度薪酬方案的
议案
副总经理兼董 00 0 0
事会秘书王顺
利女士 2026 年
度薪酬方案的
议案
马 晓 叶 女 士 00 0 0
方案的议案
董事胡江先生 00 0 0
方案的议案
董事江小三先 00 0 0
生 2026 年度薪
酬方案的议案
董事李霁先生 00 0 0
方案的议案
师事务所的议 00 0 0
案
向金融机构申 00 0 0
请综合授信额
度的议案
公司为子公司 00 0 0
提供担保额度
的议案
提供信用担保 00 0 0
的议案
衍生品交易业 00 0 0
务的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 7、8 项为特别决议议案，表决结果同意票占出席会议股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
本次股东会议案 2、3.01-3.08、4.01-4.06、5、6、7、8、9 项对中小投资
者进行了单独计票。
议案 3.01、4.01 张建巍先生、镇江冠翔企业管理中心（有限合伙）已回避
表决；议案 3.02、4.02 王顺利女士已回避表决；议案 3.04、4.04 胡江先生已回
避表决；议案 3.07 关联股东门芳芳女士未参会进行表决。
三、 律师见证情况
律师：黄笑梅、刘曼
综上所述，本所认为，公司本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会
的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》
的相关规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京冠石科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
