证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-045
欢乐家食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开, 为保证董
事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，本次
会议的通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议
由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
因吴玉光先生连续任职公司独立董事时间即将满六年，根据《上市公司独立
董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，吴玉光先生申
请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并同时辞去公司第三届董事会审计委员
会委员（召集人）、第三届董事会提名委员会委员和第三届董事会薪酬与考核委
员会委员的全部职务，吴玉光先生辞职后不再担任公司任何职务。
公司于 2026 年 4 月 16 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选
独立董事的议案》。公司补选李昊阳先生为公司第三届董事会独立董事，为此公
司董事会对董事会专门委员会委员进行调整，由李昊阳先生担任公司第三届董事
会审计委员会委员（召集人）、第三届董事会提名委员会委员和第三届董事会薪
酬与考核委员会委员，任期至公司第三届董事会届满之日止。具体情况如下：
董事会专门委员会 本次调整前委员情况 本次调整后委员情况
审计委员会 吴玉光（召集人）、宋萍萍、王瑛 李昊阳（召集人）、宋萍萍、王瑛
提名委员会 王瑛（召集人）、吴玉光、程松 王瑛（召集人）、李昊阳、程松
薪酬与考核委员会 宋萍萍（召集人）、吴玉光、程松 宋萍萍（召集人）、李昊阳、程松
注：李昊阳先生为公司独立董事且为会计专业人士。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、 备查文件
特此公告。
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