证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2026-001
无锡威孚高科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
月 4 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
黄睿、李佳颐、邢敏、冯凯燕、杨福源、何嘉倩），实际参加董事 11 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2025
年年度报告中的相关内容（第二节至第六节内容）。
本报告需提交股东会审议。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司 2025
年年度报告中的相关内容（第二节、第三节内容）。
（三）审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2025
年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
（四）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过了《关于 2025 年度计提减值准备的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关
于 2025 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-003）。
（六）审议通过了《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关
于对参股公司会计核算方法变更的公告》（公告编号：2026-004）。
（七）审议通过了《2025 年度审计工作的总结报告》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
（八）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
本报告已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
（十）审议通过了《2025 年度利润分配方案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司 2025 年度利润分配方案：以公司总股本 966,785,693 股为基数，按每 10 股派
发现金红利人民币 7.00 元（含税）
，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，剩余
未分配利润结转下一年度。若在利润分配方案公告后至实施前，公司享有利润分配权
的股份总额发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-005）。
本方案需提交股东会审议。
（十一）审议通过了《关于 2026 年中期分红安排的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等相关规定，公司拟对 2026 年中期分红安排如下：
（一）中期分红的前提条件
（二）中期分红金额上限
以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，中期分红的总额不超过当期合并报
表中归属于公司股东的净利润的 50%。
为简化分红程序，董事会提请授权董事会，根据股东会决议及公司实际情况，在
符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
本议案需提交股东会审议。
（十二）审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方
案的议案》
为进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，结合公司实际情况，并
参照公司所处行业和地区的薪酬水平，对董事、高级管理人员 2025 年度薪酬进行确认
并制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“四、3、
董事、高级管理人员薪酬情况”。公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的具体
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-006）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
鉴于公司全体董事与本议案利益相关，需全体回避表决，本议案将直接提交公司
股东会审议。
（十三）审议通过了《关于 2026 年度开展票据池业务的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年度开展票据池业务的公告》（公告编号：2026-007）。
（十四）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
关联董事尹震源、Kirsch Christoph、荣斌、Xu Daquan 回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
本议案需提交股东会审议。
（十五）审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-009）。
（十六）审议通过了《关于 2026 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案需提交股东会审议。
（十七）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据公司业务发展需要，同意公司向银行申请不超过 91 亿元的综合授信额度（最
终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限不超过三年。授权公司董事长在上述授
信额度内代表公司签署相关法律文件。
（十八）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。
本议案需提交股东会审议。
（十九）审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案需提交股东会审议。
（二十）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员离职管理制度》。
（二十一）审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的
议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《互动易
平台信息发布及回复内部审核制度》。
公司 2025 年年度股东会召开时间另行通知。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月十七日
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