证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-015
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四十三
次会议。本次会议已于 2026 年 4 月 3 日以电话和邮件发出通知。本
次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董
事 9 名，通过通讯表决方式出席本次会议的为董事王思程先生、冯树
庆先生和独立董事谭洪涛先生。公司董事会秘书列席了本次会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规
则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2025
年度股东会上进行述职。
独立董事向董事会提交了
《2025 年度独立董事独立性自查报告》
，
董事会依据独立董事提交的自查报告出具了《董事会关于独立董事
《2025 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》《董事会
关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》详见 2026 年 4
月 17 日的巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
本报告内容详见 2026 年 4 月 17 日的巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
年报全文见 2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》
，
以上内容详见 2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
制度》的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
薪酬方案的议案》
因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回
避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。
本议案内容详见 2026 年 4 月 17 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于确认公司董
事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-017）。
公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事夏玉龙
先生回避表决。
本议案内容详见 2026 年 4 月 17 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于确认公司董
事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-017）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案内容详见 2026 年 4 月 17 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘上会会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》（公
告编号：2026-018）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2026 年 4 月 17 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2025
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2026 年 4 月 17 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司未弥补
亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-020）。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意提名贾秀英女士
为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日
起至第八届董事会届满之日止。
本议案内容详见 2026 年 4 月 17 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于董事、总经
理变更的公告》（公告编号：2026-021）。
上述非独立董事候选人尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任贾秀英女士
为公司总经理，在本次会议结束后就任，任期自本次董事会审议通过
之日起至第八届董事会届满之日止。
本议案内容详见 2026 年 4 月 17 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于董事、总经
理变更的公告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任郑宇先生为
公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届
满之日止。
本议案内容详见 2026 年 4 月 17 日《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副
总经理的公告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2025 年度股东会的通知公告》
（公告编号：2026-023）
详见 2026 年 4 月 17 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
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