证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2026-009
北京数码视讯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第七届董事会
第二次会议于 2026 年 4 月 16 日上午 10:30 在公司 2003 会议室以现场会议结合
通讯会议的方式召开，公司于 2026 年 4 月 3 日以电话和电子邮件的方式向全体
董事发出了会议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事
章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯 2025 年年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司第六届独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并
将在 2025 年年度股东会上述职。
《数码视讯 2025 年度董事会工作报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》
详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
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本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
公司总经理向全体董事汇报了 2025 年度工作。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2026-011）
详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯关于向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2026-013）详
见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《数码视讯 2025 年度内部控制自我评价报告》详见创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
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年度薪酬方案的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司董事2025年度薪酬予
以 确 认 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第四节公司治理、
环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中披露的2025年度公司董事薪
酬的情况。
依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度领取薪酬，不再领取董事职
务报酬；未在公司兼任其他职务的其他非独立董事不领取薪酬。独立董事在公司
领取独立董事津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。高级管理人员薪
酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、
岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定；绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，
根据经营效益实现情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。
本议案中，涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，
全体委员回避表决。
该议案的董事会表决结果为：全体董事因利益冲突回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
易预计的议案》
该议案中就公司与北京市博汇科技股份有限公司关联交易事项，表决结果为
同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事孙鹏程先生回避表决。
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该议案中就公司与北京数码视讯技术有限公司关联交易事项，表决结果为同
意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
《数码视讯关于 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的公
告 》（ 公 告 编 号 ： 2026-014 ） 详 见 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。
表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《数码视讯关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-015）详
见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
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