证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2026-013
福然德股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、董事会会议召开情况
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通
知于 2026 年 3 月 30 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2026 年 4 月 16
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华
先生主持。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2025 年年度报告》全文及其
摘要。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审
议；该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2025 年度独立董事述职报
告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职，该议案尚需提交股东会
审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会
履职情况报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会审计委员会对会计师事
务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
（七）审议通过《关于公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的
议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度
履职情况评估报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
（八）审议通过《关于对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的
议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年
度独立性自查情况的专项报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2025 年度内部控制评价报
告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审
议。
（十）审议通过《关于公司 2025 年期末利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度，公司实现归
属于上市公司股东的净利润为人民币 375,470,044.61 元，截至 2025 年 12 月 31
日，公司累计可供分配利润为 1,807,689,568.19 元，资本公积金为 1,984,143,326.17
元。鉴于公司已于 2026 年 2 月 5 日实施了 2025 年度中期利润分配，每股派发现
金红利 0.20 元（含税），因此，本次公司 2025 年期末利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至本公告日，公司总股本为 492,829,181
股，以此为基数拟派发现金红利 98,565,836.20 元（含税）。
同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》的
相关规定，公司 2025 年度采用集中竞价方式已实施股份回购金额 40,983,074.00
元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红金额。综上，2025 年度，
公司现金分红总额（含中期已实施派发的现金红利 97,928,236.20 元，含税）为
分配利润结转留存。
本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益
分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2025 年期末利润分配预
案的公告》（公告编号：2026-014）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审
议；该议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审
议；该议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间能够严格遵照
会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司 2025 年度审计工作。公司拟继
续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的审计机构，向
公司提供财务审计和内部控制审计服务，同时提请股东会授权公司管理层与审计
机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构
的公告》（公告编号：2026-015）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审
议；该议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
为保证公司控股子公司福瑞德日常生产经营稳定开展，维护公司股东及投资
者的利益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等有关规定，
根据 2026 年经营计划和资金安排，拟为控股子公司福瑞德提供担保不超过人民
币 3.80 亿元信用支持，担保期限为债权合同债务履行之日起至债权合同约定的
债务履行期届满之日后 2 年止。本次担保不属于关联担保，不涉及反担保。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于为控股子公司提供担保的
公告》（公告编号：2026-016）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审
议；该议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2026 年度向银行申请综
合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审
议；该议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议《关于确认公司 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方
案的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事及高级管理人员薪酬
确认情况及薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。
表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见，并同意提
交公司董事会审议；因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表
决，直接提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况及 2026
年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事及高级管理人员薪酬
确认情况及薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见，并同意提
交公司董事会审议；兼任高级管理人员的董事崔建兵、董事张海兵、董事陈华回
避表决。
（十七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，保持公司核心管理
团队的稳定性，提高公司的经营管理效益，制定了《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
为规范董事、高级管理人员离职管理，公司根据《公司法》及《上市公司章
程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董
事、高级管理人员离职管理制度》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事、高级管理人员离职管理
制度（2026 年 4 月修订）》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十九）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事
的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法
律、法规及《公司章程》的规定，为保证董事会工作正常运行，公司按程序进行
了董事会换届选举工作。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对董事候选
人的任职资格进行审查和审慎研究，认为相关候选人的任职条件和任职资格符合
有关法律、法规及规范性文件的规定。同意提名崔建华先生、崔建兵先生、陈华
先生和张海兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，自股东会审议通过之
日起就任，任期三年。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-019）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司董事会提名委员会已就本议案向董事会提出审核意见，同意将本议案提
交董事会审议；该议案尚需提交股东会审议，并以累积投票制选举产生公司第四
届董事会非独立董事。
（二十）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的
议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法
律、法规及《公司章程》的规定，为保证董事会工作正常运行，公司按程序进行
了董事会换届选举工作。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对董事候选
人的任职资格进行审查和审慎研究，认为相关候选人的任职条件和任职资格符合
有关法律、法规及规范性文件的规定，同意提名侯文彪先生、徐猛先生和陈玉东
先生为公司第四届董事会独立董事候选人，自股东会审议通过之日起就任，任期
三年。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-019）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司董事会提名委员会已就本议案向董事会提出审核意见，同意将本议案提
交董事会审议；该议案尚需提交股东会审议，并以累积投票制选举产生公司第四
届董事会非独立董事。
（二十一）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的
议案》
公司为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，
积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡
议》及相关指引，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司经营质量、
治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关指引
要求，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。
具体措施详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2026 年度“提质增效重回
报”行动方案》（公告编号：2026-020）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 5 月 21 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年年度股
东会。会议通知详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于召开 2025 年年度股
东会的通知》（公告编号：2026-021）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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