证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2026-009
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债
苏州宇邦新型材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
九次会议于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于
会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长肖锋先生主持，公司高
级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的相关规定，合法有效。
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
严格执行股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转
和稳健发展。
公司独立董事向董事会分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会收到了在任独立董事出具的《关
于独立董事独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规
定，董事会对独立董事独立性出具了专项评估意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会对独
立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经审议，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：拟以截至 2026 年 3
月 31 日公司总股本 109,979,969 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2
元（含税），预计总计派发现金股利 21,995,993.80 元（含税），不送红股，以
资本公积每 10 股转增 3 股，共计转增 32,993,990 股，转增后公司总股本将增加
至 142,973,959 股（最终以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记结果为准）。
经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。本分配方案公布后至实施权
益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照维持现金分红分配总
额和转增总股数不变的原则，相应调整每股现金分红分配比例和转增比例。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的
议案》
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司 2025 年年度股东会授权董事会
根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划
配，制定并实施具体的利润分配方案等。授权期限自 2025 年年度股东会审议通
过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，董事会对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制建立的合理性、完整性和
实施的有效性进行了评价。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大
遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
经审议，董事会认为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业
资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤
勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，决定续聘公证天业会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，2026 年度审计费用
预计与 2025 年度保持一致，为人民币 120 万元。审计收费定价原则主要基于公
司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的
具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（八）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的
议案》
根据业务发展需要，董事会同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 40
亿元的综合授信额度，并授权公司董事长或由其授权的相关人员全权签署上述综
合授信额度内的各项法律文件，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起
至 2026 年年度股东会召开之日止，在授权期限内，上述授信额度可循环滚动使
用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于公司<2025 年度可持续发展报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及可持续发展报告披露的相关要求，公司结合自身履行可持续发展情况
及利益相关方关注的问题，编制了《2025 年度可持续发展报告》。报告内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度可持续发展报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，董事会对公司董事 2025 年度薪酬情况予以确认，并结合公司经营规
模等实际情况并参照行业薪酬的水平，同意制定 2026 年度公司董事薪酬方案。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，基于谨慎
性原则，全体委员回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，董事会对公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况予以确认，并结合公
司经营规模等实际情况并参照行业薪酬的水平，同意制定 2026 年度公司高级管
理人员薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事肖锋先生、林敏女士、
蒋雪寒女士回避表决。
（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00 召开 2025 年年度股东会，本次
股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
特此公告。
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