证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-041
中际旭创股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第五届董事会第三
十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 10 日以传真、电子邮件等
方式发出，并于 2026 年 4 月 16 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先生
主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司部分高级管理人员及相关人员
列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司根据《公司法》
《公司章程》
《上市公司信息披露管理办法》及其他相关规定，
编制了《中际旭创 2026 年第一季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国
证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创 2026 年第
一季度报告》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
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