证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2026-018
江苏金智科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第九
届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。现
将有关情况公告如下：
一、制定及修订部分管理制度的说明
为落实《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等最新法律法
规、监管规则的相关规定，公司已取消了监事会并修订了《公司章程》
《股东会议事
规则》
《董事会议事规则》等核心治理制度。同时，公司完成了董事会换届选举，设
立了新的组织架构，并制定了《办公会议事规则》。
为进一步规范公司运作，根据最新监管法规及《公司章程》《办公会议事规则》
等最新修订的制度，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行制定、修订。
二、本次制定及修订的管理制度
序号 制度名称 修订情况 是否提交股东会审议
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2026-018
上述制度的制定及修订已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，其中第
上述制度具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
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