苏州昊帆生物股份有限公司
按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州昊帆生物股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》的规定，本
着对公司全体股东负责的原则，切实履行股东（大）会赋予的各项职责，严格执
行股东（大）会的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和
年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护
公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。现将董事会 2025
年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下：
一、2025 年度公司整体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 60,226.13 万元，同比增长 33.28%；实现归属
于上市公司股东的净利润 11,465.07 万元，同比下降 14.47%；经营活动产生的现
金流量净额 7,766.96 万元，同比下降 38.54%。
二、董事会会议召开情况
内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况
如下：
召开日期 届次 审议事项
《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
召开日期 届次 审议事项
议案》
《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
《关于使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的议案》
《关于 2025 年中期分红安排的议案》
《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》
《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
《关于为全资子公司提供担保的议案》
《关于新增募集资金专项账户的议案》
月 27 日 第十三次会议 《关于公司 2025 年中期现金分红方案的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》
《修订<苏州昊帆生物股份有限公司未来三年（2024 年-2026
年）股东分红回报规划>的议案》
《关于变更部分募集资金用途和部分募投项目结项的议案》
月 19 日 第十四次会议
《关于部分募投项目延期的议案》
《关于聘任陆丽妍担任公司内部审计部负责人的议案》
《关于聘任会计师事务所的议案》
《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
三、股东（大）会召开及决议执行情况
按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，切实履行职责，严格
按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会表决通过的各项决议。会议召
开情况如下：
召开日期 届次 审议事项
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的议案》
《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
《关于 2025 年中期分红安排的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》
《修订<苏州昊帆生物股份有限公司未来三年（2024
月 10 日 临时股东大会 《关于变更部分募集资金用途和部分募投项目结项的
议案》
《关于部分募投项目延期的议案》
《关于聘任会计师事务所的议案》
注：自 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
之日起，公司“股东大会”变更为“股东会”。
四、专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。2025 年，公司共召开董事会审计委员会会议 5 次，提名委员
会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 3 次、战略委员会会议 2 次，会议的召集、
召开程序符合相关规定，各专门委员会根据《公司章程》及专门委员会工作细则，
充分发挥专业优势，认真履行职责，积极开展各项工作，为董事会提供决策建议。
五、独立董事履职情况
关规定和要求，认真履行职责，积极准时出席相关会议，认真审议各项议案，客
观发表自己的看法及观点，为公司经营和发展提出合理意见和建议，努力维护公
司整体利益及中小股东的合法权益。独立董事对报告期内公司审议的各项事项没
有提出异议。
六、信息披露管理制度执行情况
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，积极参
与监管部门、保荐机构及咨询机构的各项培训，并在公司内部积极开展关于信息
披露及规范运作的培训宣导工作，促进公司依法规范运作，认真履行定期报告及
各项临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记
载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，切实保
障公司和投资者特别是中小投资者的合法权益。
七、投资者关系管理情况
公司董事会严格执行《投资者关系管理制度》，并通过维护投资者热线、互
动易平台、投资者交流邮箱、业绩说明会等方式，积极维护投资者关系，加强与
投资者的沟通交流，保持与投资者的良好互动，让投资者更加全面的了解公司经
营情况和投资价值，树立公司在资本市场的规范形象。
八、2026 年度董事会主要工作安排
董事会日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行股东会决议。同时开展各项
培训，深入推广现代上市公司治理理念，深化对相关规定和要求的理解，提高公
司决策的科学性、高效性和前瞻性，实现高质量发展。
《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉
履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
章制度，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，提高规范化公司治理水平，
保障公司健康、稳定和可持续发展。
强与投资者的高效沟通，为投资者全面、及时获取有价值判断的投资决策信息提
供便利，切实维护投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。
特此报告。
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