证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2026-022
无锡航亚科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开了
公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制
定部分治理制度的议案》。
为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步完善公司治理，
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《上市公司
治理准则（2025 年修订）》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文
件的有关规定，并结合公司实际情况，现拟对《无锡航亚科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：
一、《公司章程》具体修订情况
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第四章 股东和股东会 第四章 股东和股东会
第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会的一般规定
第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股 第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股
东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）选举和更换董事，决定有关董事的报 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报
酬事项； 酬事项；
（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（四）对公司增加或者减少注册资本作出决 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、清算或者 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（七）修改本章程； （七）修改本章程；
（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务
的会计师事务所作出决议； 的会计师事务所作出决议；
（九）审议批准本章程第四十八条规定的担 （九）审议批准本章程第四十八条规定的担
保事项； 保事项和第五十条规定的财务资助事项；
（十）审议公司购买、出售资产交易，涉及 （十）审议公司购买、出售资产交易，涉及
资产总额或者成交金额连续 12 个月内累计 资产总额或者成交金额连续 12 个月内累计计
计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的 算超过公司最近一期经审计总资产 30%的交
交易； 易；
（十一）审议批准公司与关联人发生的交易 （十一）审议批准公司与关联人发生的交易
金额（提供担保除外）占公司最近一期经审 金额（提供担保除外）占公司最近一期经审
计总资产或市值 1%以上，且超过 3,000 万元 计总资产或市值 1%以上，且超过 3,000 万元
的交易； 的交易；
（十二）审议批准公司因本章程第二十五条 （十二）审议批准公司因本章程第二十五条
第一款第（一）项、第（二）项规定的情形 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形
收购本公司股份事项； 收购本公司股份事项；
（十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十三）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）审议股权激励计划和员工持股计划； （十四）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十五）审议法律、行政法规、部门规章或 （十五）审议法律、行政法规、部门规章或
者本章程规定应当由股东会决定的其他事 者本章程规定应当由股东 会决定的其他事
项。 项。
股东会可以授权董事会对发行公司债券作出 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出
决议。 决议。
公司发生的交易（提供担保除外）达到下列 第四十八条 公司发生的交易（提供担保、提
标准之一的，应当提交董事会审议通过后报 供财务资助除外）达到下列标准之一的，应
股东会审议： 当提交董事会审议通过后报股东会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面
值和评估值的，以高者为准）占公司最近一 值和评估值的，以高者为准）占公司最近一
期经审计总资产的 50%以上； 期经审计总资产的 50%以上；
（二）交易的成交金额占公司市值的 50%以 （二）交易的成交金额占公司市值的 50%以
上； 上；
（三）交易标的（如股权）的最近一个会计 （三）交易标的（如股权）的最近一个会计
年度资产净额占公司市值的 50%以上； 年度资产净额占公司市值的 50%以上；
（四）交易标的（如股权）最近一个会计年 （四）交易标的（如股权）最近一个会计年
度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度
经审计营业收入的 50%以上，且超过 5,000 经审计营业收入的 50%以上，且超过 5,000 万
万元； 元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500
万元； 万元；
（六）交易标的（如股权）最近一个会计年 （六）交易标的（如股权）最近一个会计年
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元。 审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元。
交易标的为股权且达到上述标准的，公司应 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值
当提供交易标的最近一年又一期财务报告的 计算。
审计报告；交易标的为股权以外的非现金资 交易标的为股权且达到上述标准的，公司应
产的，应当提供评估报告。经审计的财务报 当提供交易标的最近一年又一期财务报告的
告截止日距离审计报告使用日不得超过 6 个 审计报告；交易标的为股权以外的非现金资
月，评估报告的评估基准日距离评估报告使 产的，应当提供评估报告。会计师事务所发
用日不得超过 1 年。审计报告和评估报告应 表的审计意见应当为标准无保留意见，经审
当由具有执行证券、期货相关业务资格的证 计的财务报告截止日距离审计报告使用日不
券服务机构出具。 得超过 6 个月，评估报告的评估基准日距离
公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或 评估报告使用日不得超过 1 年。审计报告和
者成交金额连续 12 个月内累计计算超过公 评估报告应当由符合《证券法》规定的证券
司最近一期经审计总资产 30%的，除应当披 服务机构出具。
露并进行审计或者评估外，提交股东会审议 公司依据章程或者其他法律法规等规定，以
时，还应经出席会议的股东所持表决权的三 及公司自愿提交股东会审议的交易事项，应
分之二以上通过。 当适用前款规定。
除法律、行政法规、中国证监会规定或证券 公司发生交易达到本章程第一百一十九条规
交易所规则另有规定外，上述股东会的职权 定的标准，交易对方以非现金资产作为交易
不得通过授权的形式由董事会或者其他机构 对价或者抵偿公司债务的，公司应当参照前
和个人代为行使。 款的规定披露涉及资产的审计报告或者评估
本章程规定的成交金额，是指支付的交易金 报告。
额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或
来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金 者成交金额连续 12 个月内累计计算超过公司
额或者根据设定条件确定金额的，预计最高 最近一期经审计总资产 30%的，除应当披露
金额为成交金额。本章程规定的市值，是指 并进行审计或者评估外，提交股东会审议时，
交易前 10 个交易日收盘市值的算术平均值。 还应经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
除法律、行政法规、中国证监会规定或证券
交易所规则另有规定外，上述股东会的职权
不得通过授权的形式由董事会或者其他机构
和个人代为行使。
本章程规定的成交金额，是指支付的交易金
额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未
来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金
额或者根据设定条件确定金额的，预计最高
金额为成交金额。本章程规定的市值，是指
交易前 10 个交易日收盘市值的算术平均值。
第四十八条 未经董事会或股东会批准，公 第四十九条 公司发生“提供担保”交易事项，
司不得对外提供担保。 除应当经全体董事的过半数审议通过外，还
公司下列对外担保行为，应在董事会审议通 应当经出席董事会会议的三分之二以上董事
过后提交股东会审议： 审议通过，并及时披露。
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资 担保事项属于下列情形之一的，还应当在董
产 10%的担保； 事会审议通过后提交股东会审议：
（二）公司及控股子公司的对外担保总额， （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提 净资产 10%的担保；
供的任何担保； （二）公司及控股子公司对外提供的担保总
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以
供的担保； 后提供的任何担保；
（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
则，公司向他人提供担保的金额超过公司最 供的担保；
近一期经审计总资产 30%的担保； （四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原
（五）公司的对外担保总额，超过公司最近 则，公司向他人提供担保的金额超过公司最
一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 近一期经审计总资产 30%的担保；
保； （五）公司及其控股子公司对外提供的担保
总额，超过公司最近一期经审计总资产的 30%
以后提供的任何担保；
第五十条 公司发生“财务资助”交易事项，
除应当经全体董事的过半数审议通过外，还
应当经出席董事会会议的三分之二以上董事
审议通过，并及时披露。
财务资助事项属于下列情形之一的，还应当
在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）单笔财务资助金额超过公司最近一期
经审计净资产的 10%；
（二）被资助对象最近一期财务报表数据显
新增
示资产负债率超过 70%；
（三）最近 12 个月内财务资助金额累计计算
超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
（四）证券交易所或者本章程规定的其他情
形。
资助对象为公司合并报表范围内的控股子公
司，且该控股子公司其他股东中不包含公司
的控股股东、实际控制人及其关联人的，可
以免于适用前两款规定。
第七节 股东会的表决和决议 第七节 股东会的表决和决议
第八十六条 第八十八条
…… ……
本条所称关联股东包括下列股东或者具有下 本条所称关联股东包括下列股东或者具有下
列情形之一的股东： 列情形之一的股东：
然人直接或间接控制； 直接或间接控制；
完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表 该交易对方的法人或其他组织、该交易对方
决权受到限制或影响的股东； 直接或者间接控制的法人或其他组织任职；
公司利益对其倾斜的股东。 关系密切的家庭成员；
完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表
决权受到限制或影响的股东；
公司利益对其倾斜的股东。
第五章 董事和董事会 第五章 董事和董事会
第一节 董事的一般规定 第一节 董事的一般规定
第一百零二条 第一百零四条
…… ……
董事候选人应在知悉或应当知悉其被推举为 董事候选人应在知悉或应当知悉其被推举为
董事候选人的第一时间内，就其是否存在上 董事候选人的第一时间内，就其是否存在上
述情形向董事会报告。董事候选人存在本条 述情形向董事会报告。董事候选人存在本条
第二款所列情形之一的，公司不得将其作为 第二款所列情形之一的，公司不得将其作为
董事候选人提交股东会表决。 董事候选人提交股东会表决。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 公司董事会提名委员会应当对董事候选人是
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本 否符合任职资格进行审核。公司在披露董事
条第（一）项至第（六）项情形的，相关董 候选人情况时，应当同步披露董事会提名委
事应当立即停止履职并由公司按相应规定解 员会的审核意见。董事会提名委员会应当对
除其职务。董事在任职期间出现本条第（七） 董事的任职资格进行评估，发现不符合任职
项、第（八）项情形的，公司应当在该事实 资格的，及时向董事会提出解任的建议。
发生之日起三十日内解除其职务。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本
条第（一）项至第（六）项情形的，相关董
事应当立即停止履职并由公司按相应规定解
除其职务。董事在任职期间出现本条第（七）
项、第（八）项情形的，公司应当在该事实
发生之日起三十日内解除其职务，证券交易
所另有规定的除外。
相关董事应当停止履职但未停止履职或应被
解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门
委员会会议、独立董事专门会议并投票的，
其投票无效且不计入出席人数。
第二节 董事会 第二节 董事会
第一百一十七条 董事会应当确定对外投资、 第一百一十九条 董事会应当确定对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易、对外捐赠、融资（本 委托理财、关联交易、对外捐赠、融资（本
章程中的融资事项是指公司依法向银行、贷 章程中的融资事项是指公司依法向银行、贷
款公司等金融机构进行间接融资的行为，包 款公司等金融机构进行间接融资的行为，包
括但不限于综合授信、流动资金贷款、技改 括但不限于综合授信、流动资金贷款、技改
和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和 和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和
开具保函等形式）的权限，建立严格的审查 开具保函等形式）的权限，建立严格的审查
和决策程序；重大投资项目应当组织有关专 和决策程序；重大投资项目应当组织有关专
家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 家、专业人员进行评审，并报股东会批准。
公司发生的达到下列标准之一的交易（提供 公司发生的达到下列标准之一的交易（提供
担保除外）事项（下述指标计算中涉及的数 担保、提供财务资助除外）事项（下述指标
据如为负值，取其绝对值计算），应提交公司 计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计
董事会审议： 算），应提交公司董事会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面
值和评估值的，以高者为准）占公司最近一 值和评估值的，以高者为准）占公司最近一
期经审计总资产的 10%以上； 期经审计总资产的 10%以上；
（二）交易的成交金额占公司市值的 10%以 （二）交易的成交金额占公司市值的 10%以
上； 上；
（三）交易标的（如股权）的最近一个会计 （三）交易标的（如股权）的最近一个会计
年度资产净额占公司市值的 10%以上； 年度资产净额占公司市值的 10%以上；
（四）交易标的（如股权）最近一个会计年 （四）交易标的（如股权）最近一个会计年
度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度
经审计营业收入的 10%以上，且超过 1,000 经审计营业收入的 10%以上，且超过 1,000 万
万元； 元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 10%以上，且超过 100 年度经审计净利润的 10%以上，且超过 100
万元； 万元；
（六）交易标的（如股权）最近一个会计年 （六）交易标的（如股权）最近一个会计年
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
审计净利润的 10%以上，且超过 100 万元。 审计净利润的 10%以上，且超过 100 万元。
公司发生日常经营范围内的交易，达到下列 公司发生日常经营范围内的交易，达到下列
标准之一的，应提交董事会审议批准： 标准之一的，应提交董事会审议批准：
（一）交易金额占公司最近一期经审计总资 （一）交易金额占公司最近一期经审计总资
产的 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元； 产的 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元；
（二）交易金额占公司最近一个会计年度经 （二）交易金额占公司最近一个会计年度经
审计营业收入或营业成本的 50%以上，且超 审计营业收入的 50%以上，且超过 1 亿元；
过 1 亿元； （三）交易预计产生的利润总额占公司最近
（三）交易预计产生的利润总额占公司最近 一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且
一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且 超过 500 万元；
超过 500 万元； （四）其他可能对公司的资产、负债、权益
（四）其他可能对公司的资产、负债、权益 和经营成果产生重大影响的交易。
和经营成果产生重大影响的交易。 董事会有权审议公司提供担保事项，对于董
董事会有权审议公司提供担保事项，对于董 事会权限范围内的担保事项，除应当经全体
事会权限范围内的担保事项，除应当经全体 董事的过半数通过外，还应当经出席董事会
董事的过半数通过外，还应当经出席董事会 会议的三分之二以上董事同意；对于符合本
会议的三分之二以上董事同意；对于符合本 章程第四十八条规定标准的担保事项（关联
章程第四十八条规定标准的担保事项（关联 交易除外），应当在董事会审议通过后提交股
交易除外），应当在董事会审议通过后提交股 东会审议。
东会审议。 公司与关联人发生的关联交易（提供担保除
公司与关联人发生的关联交易（提供担保除 外），达到下述标准之一的，应提交董事会审
外），达到下述标准之一的，应提交董事会审 议批准：
议批准： （一）公司与关联自然人发生的成交金额在
（一）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的交易；
（二）公司与关联法人发生的成交金额占公 司最近一期经审计总资产或市值 0.1%以上且
司最近一期经审计总资产或市值 0.1%以上 超过 300 万元的交易。
且超过 300 万元的交易。 ……
……
第一百一十八条 本章程所称“交易”包括下 第一百二十条 本章程所称“交易”包括下列
列事项： 事项：
（一）购买或者出售资产； （一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品
（三）转让或受让研发项目； 的除外）；
（四）签订许可使用协议； （三）转让或受让研发项目；
（五）提供担保； （四）签订许可使用协议；
（六）租入或者租出资产； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）；
（七）委托或者受托管理资产和业务； （六）租入或者租出资产；
（八）赠与或者受赠资产； （七）委托或者受托管理资产和业务；
（九）债权、债务重组； （八）赠与或者受赠资产；
（十）提供财务资助； （九）债权、债务重组；
（十一）法律、行政法规、部门规章、本章 （十）提供财务资助（含有息或者无息借款、
程或公司股东会认定的其他交易。 委托贷款等）；
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、 （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优
燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常 先认购权等）；
经营相关的交易行为。 （十二）法律、行政法规、部门规章、本章
公司分期实施交易的，应当以交易总额为基 程或公司股东会认定的其他交易。
础计算相关指标。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、
公司与同一交易方同时发生上述各项中同一 燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常
类别且方向相反的交易时，应当以其中单向 经营相关的交易行为。
金额为基础计算相关指标。 公司分期实施交易的，应当以交易总额为基
除提供担保、委托理财等法律、法规、规范 础计算相关指标。
性文件及本章程另有规定事项外，公司进行 公司与同一交易方同时发生上述各项中同一
本条规定的同一类别且与标的相关的交易 类别且方向相反的交易时，应当以其中单向
时，应当按照连续 12 个月累计计算的原则适 金额为基础计算相关指标。
用上条的规定。 除提供担保、提供财务资助、委托理财等法
公司发生股权交易，导致公司合并报表范围 律、法规、规范性文件及本章程另有规定事
发生变更的，应当以该股权所对应公司的相 项外，公司进行本条规定的同一类别且与标
关财务指标作为计算基础，适用上条的规定； 的相关的交易时，应当按照连续 12 个月累计
前述股权交易未导致合并报表范围发生变更 计算的原则适用上条的规定。
的，应当按照公司所持权益变动比例计算相 公司发生股权交易，导致公司合并报表范围
关财务指标，适用上条的规定。 发生变更的，应当以该股权所对应公司的相
公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优 关财务指标作为计算基础，适用上条的规定；
先受让权或增资权，导致子公司不再纳入合 前述股权交易未导致合并报表范围发生变更
并报表的，应当视为出售股权资产，以该股 的，应当按照公司所持权益变动比例计算相
权所对应公司相关财务指标作为计算基础， 关财务指标，适用上条的规定。
适用上条规定；公司部分放弃控股子公司或 公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优
者参股子公司股权的优先受让权或增资权， 先购买权或优先认购权，导致子公司不再纳
未导致合并报表范围发生变更，但公司持股 入合并报表的，应当以放弃金额与该主体的
比例下降，应当按照公司所持权益变动比例 相关财务指标，适用上条规定；公司部分放
计算相关财务指标，适用上条规定；公司对 弃控股子公司或者参股子公司股权的优先购
其下属非公司制主体放弃或部分放弃收益权 买权或优先认购权，未导致合并报表范围发
的，参照适用本款规定。 生变更，但公司持股比例下降，应当以放弃
公司提供财务资助，应当以交易发生额作为 金额与按照公司所持权益变动比例计算的相
成交额，适用上条规定。 关财务指标，适用上条规定；公司部分放弃
公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该 权利的，还应当以前述规定的金额和指标与
期间最高余额为成交额，适用上条规定。 实际受让或者出资金额，适用上条规定；公
公司发生租入资产或者受托管理资产交易 司对其下属非公司制主体放弃或部分放弃收
的，应当以租金或者收入为计算基础，适用 益权的，参照适用本款规定。
上条规定；公司发生租出资产或者委托他人 公司进行委托理财，因交易频次和时效要求
管理资产交易的，应当以总资产额、租金收 等原因难以对每次投资交易履行审议程序和
入或者管理费为计算基础，适用上条规定； 披露义务的，可以对投资范围、额度及期限
受托经营、租入资产或者委托他人管理、租 等进行合理预计，以额度计算占市值的比例，
出资产，导致公司合并报表范围发生变更的， 适用上条规定。相关额度的使用期限不应超
应当视为购买或者出售资产。 过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过投资额度。
公司发生租入资产或者受 托管理资产交易
的，应当以租金或者收入为计算基础，适用
上条规定；公司发生租出资产或者委托他人
管理资产交易的，应当以总资产额、租金收
入或者管理费为计算基础，适用上条规定；
受托经营、租入资产或者委托他人管理、租
出资产，导致公司合并报表范围发生变更的，
应当视为购买或者出售资产。
第一百一十九条 董事会审议公司对外担保 第一百二十一条 董事会审议公司提供担保、
事项时，除应当经全体董事的过半数通过外， 提供财务资助事项时，除应当经全体董事的
还必须经出席董事会会议的 2/3 以上董事审 过半数通过外，还必须经出席董事会会议的
议同意。公司董事、高级管理人员违反上述 2/3 以上董事审议同意。公司董事、高级管理
规定为他人提供担保，给公司造成损失的， 人员违反上述规定为他人提供担保，给公司
应当承担赔偿责任。 造成损失的，应当承担赔偿责任。
董事会审议公司关联交易事项时，会议召集 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或
人应在会议表决前提醒关联董事须回避表 者个人有关联关系的，该董事应当及时向董
决。关联董事未主动声明并回避的，知悉情 事会书面报告。有关联关系的董事不得对该
况的董事应要求关联董事予以回避，关联董 项决议行使表决权，也不得代理其他董事行
事应当回避表决，也不得代理其他董事行使 使表决权。该董事会会议由过半数的无关联
表决权。该董事会会议由过半数的非关联董 关系董事出席即可举行，董事会会议所作决
事出席即可举行，董事会会议所做决议须经 议须经无关联关系董事过半数通过。出席董
非关联董事过半数通过。出席董事会的非关 事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应
联董事人数不足 3 人的，公司应当将该交易 当将该事项提交股东会审议。
提交股东会审议。
第一百二十一条 董事长行使下列职权： 第一百二十三条 董事长行使下列职权：
…… ……
（八）董事长有权决定公司未达到董事会审 （八）董事长有权决定公司未达到董事会审
议标准的交易（提供担保除外）事项。董事 议标准的交易（提供担保、提供财务资助除
长无权决定公司提供担保事项。 外）事项。董事长无权决定公司提供担保、
…… 提供财务资助事项。
……
第一百三十一条 第一百三十三条
…… ……
新增 董事审议提交董事会决策的事项时，应当充
分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉及自
身利益、是否属于董事会职权范围、材料是
否充足、表决程序是否合法等。
第六章 高级管理人员 第六章 高级管理人员
第一百七十一条 第一百七十三条
本章程关于不得担任董事的情形、离职管理 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理
制度的规定，同样适用于高级管理人员。 制度的规定，同样适用于高级管理人员。高
本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规 级管理人员在任职期间出现本章程第一百〇
定，同样适用于高级管理人员。 四条规定情形的，应当立即停止履职并辞去
职务；高级管理人员未提出辞职的，董事会
知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按
规定解除其职务。
本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规
定，同样适用于高级管理人员。
董事会提名委员会应当对高级管理人员的任
职资格进行评估，发现不符合任职资格的，
及时向董事会提出解聘建议。
除上述修订的条款外，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内
容做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容未在上述表格中对比列
示，除此之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》
事项尚需提交公司股东会审议，同时，董事会提请股东会授权办理后续章程备案
等具体事宜，上述备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、公司治理相关制度修订情况
根据有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司拟修订及制
定部分治理制度，具体情况如下：
是否提交
序
制度名称 变更情况 股东会审
号
议
无锡航亚科技股份有限公司控股股东和实际控制
人行为规范
无锡航亚科技股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度
无锡航亚科技股份有限公司内幕信息知情人登记
及报备制度
无锡航亚科技股份有限公司董事会审计委员会议
事规则
无锡航亚科技股份有限公司董事会提名委员会议
事规则
无锡航亚科技股份有限公司薪酬与考核委员会议
事规则
无锡航亚科技股份有限公司董事、高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度
无锡航亚科技股份有限公司董事、高级管理人员离
职管理制度
修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司董事会
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