证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2026-016
广东天安新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响
应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
推动公司高质量发展和投资价值提升，保障和维护投资者合法权益，广东天安新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）围绕未来发展战略，结合经营实际，制
定了 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案，该行动方案已经公司第五届
董事会第五次会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
公司主营业务为汽车内饰饰面材料、家居装饰饰面材料、建筑耐火饰面板
材等高分子复合饰面材料以及建筑陶瓷的研发、设计、生产及销售以及整装交付
服务。近年来公司通过内生增长及外延并购实现从设计、材料到施工、服务、交
付的全链路产业链闭环，以多品牌多品类多渠道，实现从材料供应商转型为环保
艺术空间综合服务商，材料服务板块与 EPC 板块相互赋能、协同发力，打造出
闭环的泛家居产业生态圈。
造高科技、高效能、高质量的新质生产力发展路径，多措并举不断提升公司管理
效率和经营效益。公司立足高分子复合饰面材料和建筑陶瓷两大基业，紧抓国内
城市更新、老旧改造、保障性住房建设等政策机遇，深耕存量旧改市场。在零售
端，依托鹰牌新材和鹰牌生活，针对存量房局改旧改需求提供工业化内装产品与
服务；在工程端，依托南方设计院、天汇建科，为医院、酒店、办公楼等商业空
间的存量改造提供从设计到交付的一站式解决方案。加快海外布局，借助产品安
装简单快捷、绿色环保等优势，积极拓展经济发达但家居建材生产力相对落后的
地区和国家的需求潜力，实现产品、服务、品牌、体系出海，积极培育新的业绩
增长点，提升经营质量，推动公司高质量发展。
二、坚持创新驱动，注入发展新动能
分子复合饰面材料方面，依托以省级企业技术中心、省级工程技术研究开发中心、
CNAS 实验室等研发机构为核心的饰面材料技术研究开发体系，由经验丰富的科
研团队牵头，不断进行制造工艺技术的开发，以市场客户需求为导向，加快产品
迭代开发，强化产品差异化竞争力；在建筑陶瓷方面，继续深化品牌价值，积极
推进原创设计产品研发，将传统文化元素融入产品设计，打造具有文化底蕴的建
筑陶瓷产品，深化品牌文化内涵。同时，在泛家居生态圈的战略布局下，公司将
积极研发适用于存量房局旧改的产品，优化产品矩阵，进一步提升产品竞争力与
场景化服务能力。
三、完善公司治理，筑牢合规运作
公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等各项法律法规的
要求，不断健全完善公司治理机制和合规管理体系，提升科学决策水平和风险防
控能力。公司已建立由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的治理架构，
形成权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的公司治理结构。2026
年，公司将继续密切关注监管政策变化，按照法律法规和监管的要求，不断完善
公司治理体系，优化董事会及其专门委员会运行机制，加强内部控制和风险管理
机制建设，重点关注资金安全、关联交易、对外担保等关键风险点，进一步提高
公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续、稳健发展。
四、强化“关键少数”责任，夯实合规履职
传达监管动态、会议精神、典型案例等信息，并组织“关键少数”参加中国证监
会、上海证券交易所、上市公司协会的相关专项培训，学习最新监管要求，强化
责任意识，提升规范履职能力，为依法履职提供必要保障和工作支持。公司将根
据最新治理和监管要求，完善董事、高级管理人员薪酬管理制度，建立与市场发
展、个人能力、业绩贡献及可持续发展相匹配的薪酬机制，探索多元的激励机制，
激发董事、高级管理人员提升公司价值的主动性和积极性，推动公司实现高质量
发展。
五、重视投资者回报，共享经营成果
公司高度重视投资者回报，严格遵循《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》等规范性文件的要求，并且在《公司章程》中对利润分配的基本
原则、具体政策，以及相关方案的决策流程与机制作出了明确规定。公司在兼顾
经营业绩和可持续发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，为投资者带来
了“长期、稳定、可持续”的投资回报。2026 年，公司将在稳健经营、满足现
金分红条件的基础上，综合考虑实际经营情况、行业发展趋势、战略发展规划、
未来资金需求等因素，制定科学合理的利润分配方案，继续落实稳定的股东回报
机制，以真金白银回报股东，切实保护投资者利益，进一步增强投资者对市场的
信心，努力提升公司在资本市场的形象与投资吸引力。
六、加强投资者沟通，传递公司价值
公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规，并全面落实公司《信息
披露管理制度》《投资者关系管理制度》等内部制度要求，坚持真实、准确、完
整、及时、公平的信息披露原则，积极履行各项信息披露义务，持续提升公司信
息披露的质量和透明度。2026 年，公司将继续采用现场会议与网络投票相结合
的形式召开股东会，并积极使用“一键通”投票功能，为广大投资者积极参与公
司治理决策提供了便利条件；定期召开业绩说明会，踊跃参加辖区网上集体接待
日等活动，积极开展投资者线下调研、交流等活动；通过投资者关系互动平台、
投资者热线电话、电子邮箱等多种渠道，及时回应投资者问询，持续加强信息沟
通，促进公司与投资者之间的良性互动，不断提升信息透明度。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
