股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A股） 2 0 0 5 4 1 （B股）
公告编号：2026-011
佛山电器照明股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2026 年 4 月 15 日召开第十届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》《关于制定<财务
报告管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度
>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<领
导人员薪酬管理办法>的议案》。现将相关情况公告如下：
为进一步规范公司运作，健全内部治理机制，确保公司治理实
践符合最新法律法规及监管要求，根据《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件
及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度
进行修订及制定，具体情况如下表所示：
序号 制度名称 类型 是否需提交股东会审议
本次修订制度中，《利润分配管理制度》及《领导人员薪酬管
理办法》尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之
日起生效。本次修订及制定后的治理制度全文同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
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