证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-015
中南红文化集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
购买金融机构发行的理财产品与债券。
市场波动的影响，因此投资理财的实际收益不可预期。
一、委托理财概况
（一）基本情况
为提高中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率及
资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需
求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财，额度不超过16
亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。在董事会批准上述事项后，公司
董事会提请股东会授权管理层负责实施具体相关事宜。期限自2025年年度股东会
审议通过之日起十二个月内有效。
（二）审议情况
公司于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议，以同意票9票，反
对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次事项
尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三）本次委托理财事项不构成关联交易。
（四）本次委托理财事项尚未正式签署协议。
二、委托理财的主要内容
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务
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正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有
资金委托理财。
（二）资金来源
资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。额度不超过16亿元（含），在
该额度内资金可循环滚动使用。如公司及下属子公司以额度金额在规定期限内进
行投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不超过投资额度。
（三）委托理财产品的品种
公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，
项目限定为：购买金融机构发行的理财产品与债券。
（四）投资及授权期限
投资及授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）实施方式
委托理财以公司或子公司名义进行,股东会授权公司管理层实施具体相关事
宜。
（六）资金来源
资金来源为公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募
集资金或银行信贷资金。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
财的实际收益不可预期。
（二）公司对委托理财相关风险的内部控制措施
部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，
并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。及时分析和
跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取保全措施，控制投资风险。
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安全的发行机构。
监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向
公司董事会审计委员会报告。
四、对公司日常经营的影响
公司及下属子公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资
金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营
业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，
有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公
司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
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