上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
报告期内，上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关
规定，认真开展工作，勤勉履行职责。现将董事会审计委员会 2025 年度的履职
情况报告如下：
一、审计委员会人员情况
公司董事会审计委员会由韩维芳、钱俊及周建清担任，其中，韩维芳和钱俊
为独立董事，周建清为非独立董事，主任委员由具有会计专业资格的独立董事韩
维芳担任。
二、审计委员会召开会议的情况
员会决议。
（一）2025 年 3 月 17 日，公司召开了第五届董事会审计委员会第五次会议，
审议并通过了以下事项：
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
（二）2025 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会审计委员会第六次会议，
审议并通过了以下事项：
（三）2025 年 7 月 20 日，公司召开了第五届董事会审计委员会第七次会议，
审议并通过了以下事项：
（四）2025 年 8 月 27 日，公司召开了第五届董事会审计委员会第八次会议，
审议并通过了以下事项：
（五）2025 年 9 月 24 日，公司召开了第五届董事会审计委员会第九次会议，
审议并通过了以下事项：
《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的
议案》。
（六）2025 年 10 月 27 日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十次会
议，审议并通过了以下事项：
三、审计委员会 2025 年度履职情况
董事会审计委员会在年报审计工作中主要履行了以下职责：
（1）与公司年报审计师沟通确定了公司年度审计工作计划；
（2）审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表，认为财务报表按照《企
业会计准则》的要求编制，未发现其中存在重大错误和疏漏；
（3）多次与年报审计师就审计进展情况进行沟通，督促会计师事务所按照
计划进度开展审计工作；
（4）审议通过了审定的财务会计报表，并同意将其提交公司董事会审议。
公司 2025 年度财务审计机构、内控审计机构为立信会计师事务所（特殊普
通合伙），公司审计委员会对其 2025 年度审计工作进行了全面评估，认为其能够
遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公
正地完成了公司 2025 年度财务审计和内控审计工作，并同意董事会聘任立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年财务审计机构、内控审计机构，聘期一
年。
四、总结
报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，依托各位委员的专业能力，
恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥监督、指导职能，推动公司治理水平不断提升，
切实维护了公司和全体股东的合法权益。
委员会职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。
上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
二〇二六年四月十六日
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