证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-020
青岛食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第十
一届董事会第五次会议，审议了《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理
相关事宜的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进
公司董事、高级管理人员及相关责任主体在各自职责范围内更充分地行使权利、
履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟购买董事、高级管理人员责任
保险（以下简称“董责险”）。具体方案如下：
一、保险方案
二、相关授权事宜
为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司经理层办理购买
董责险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险
金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等），以及在后续董责险合同期满时或届满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
该授权自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日
止。
三、审议程序
公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第十一届董事会第五次
会议分别审议了《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议
案》。根据《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员作为董责险的被
保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议案将提交公司股东会
审议。
四、备查文件
特此公告。
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