青岛食品股份有限公司
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》
等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，秉承对全体股东负责任的工
作理念，勤勉履行股东会赋予的各项职责，紧紧围绕公司的发展目标，科学决策，
规范运作，使公司保持平稳健康的发展态势。现将公司董事会 2025 年工作情况
汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
者需求、加快推新上市速度、夯实供应链安全、提升品牌知名度”为核心经营方
针，推动公司经营重心向线上转型，实现线上线下协同发展。线下稳固核心市场
份额，深化区域深耕与渠道渗透；线上加大资源投入，完善平台布局与营销体系，
新零售渠道与电商板块均实现突破性增长。同时，公司聚焦大健康消费趋势，持
续研发创新产品，丰富产品矩阵；推进品牌年轻化与全国化布局，提升品牌影响
力；优化公司治理体系，强化投资者回报，稳步开展资本运作，各项经营工作取
得显著成效，整体经营业绩保持稳定增长。报告期内，公司实现营业收入
二、报告期内重要工作完成情况
在公司治理与投资者关系方面，董事会紧扣新《公司法》要求，全面优化治
理架构并深化股东回报机制。报告期内，董事会主导完成了《公司章程》的修订，
科学调整治理结构，取消监事会设置并由审计委员会承接监督职能，增设职工代
表董事，进一步厘清“两会一层”权责边界，确保公司运作规范高效。同时，董
事会高度重视投资者权益保护与沟通，通过“互动易”平台精准回复问题 31 条，
高质量举办年度业绩说明会及投资者接待日，搭建起透明互信的沟通桥梁；在资
本回报上，董事会严格执行利润分配政策，统筹实施 2024 年度权益分派及 2025
年半年度分红，累计派现 7,799.35 万元，以真金白银的回馈切实增强了投资者
的获得感与信心。
在战略制定与执行落地方面，董事会确立了“存量焕新、增量拓展”的双轮
驱动战略，并强力推动其在营销、产品及品牌维度的全面转化。引领公司重塑全
域营销格局，线下稳固省内核心市场地位，省外实施“百户计划”，线上打造电
商新引擎，实现 2025 年电商收入同比增长 86.54%及物流成本显著下降；在产品
战略上，加大研发资源投入，推出 20 余款涵盖健康、年轻化及药食同源的新品，
构建起“研发—专利—产品”的创新闭环，并筑牢全链条食品安全防线；在品牌
与资本战略上，董事会系统推进品牌年轻化升级与 75 周年营销，助力品牌价值
与 ESG 评级双突破（获评 A 级），同时果断决策设立合资公司切入文旅赛道并持
续跟踪并购标的，成功将战略规划转化为营收增长与利润提升的实际成效，为公
司长远发展奠定了坚实基础。
三、2025 年度董事会工作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》
《证券法》
《公司章程》和中国证监会以
及交易所有关规定的要求规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公
司内部控制制度，履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，以进一步
提高公司法人治理水平，促进公司良性规范发展。
（一）不断完善公司治理结构，全面促进公司规范运作
公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治
理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》
的有关规定，形成了股东会、董事会、经理层分权制衡的企业组织制度和企业运
行机制，建立了较为完善的法人治理结构。报告期内公司遵循《公司法》《上市
公司章程指引》等法规要求，以完善治理体系为核心，系统性推动规范运作：通
过修订《公司章程》及《股东会议事规则》等制度，进一步明晰股东会、董事会、
审计委员会及管理层的权责边界，实现决策、执行与监督职能的有效分离与制衡；
同步强化内控体系建设，优化治理流程，提升决策效率与运营效能，为保障股东
权益、履行社会责任及实现可持续发展构建了坚实的制度保障。
（二）公司股东会、董事会及董事会相关专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员
会四个专门委员会。2025 年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作
细则勤勉履职，通过发挥专业优势，为董事会提供决策支持。报告期内，各专门
委员会召开情况如下：
专
门
召
委
开 召开会 审议
员 召开会议名称 审议内容
次 议时间 情况
会
数
名
称
第十届董事会审计
委员会 2024 年年度 关于审计工作安排、年报编制安排等重
报告事前第一次会 点工作布置
日
议
议案》；
报告>的议案》；
第十届董事会审计 2025 年 构的议案》；
委员会第十二次会 4 月 16 4.《关于<2024 年度内部审计工作报告> 通过
议 日 的议案》；
审 的议案》；
计 6.《关于<对会计师事务所 2024 年度履
委 5 职情况评估及履行监督职责情况的报
员 告>的议案》。
会 第十届董事会审计 2025 年
委员会第十三次会 4 月 28 通过
案》。
议 日
的议案》；
与使用情况的专项报告>的议案》；
第十一届董事会审 2025 年 3.《关于募集资金余额以协定存款方式
计委员会第一次会 8 月 22 存放的议案》； 通过
议 日 4.《关于调整 2025 年度日常关联交易
预计额度的议案》；
的议案》；
案》。
第十一届董事会审 2025 年
计委员会第二次会 10 月 24 通过
案》。
议 日
提 第十届董事会提名 立董事的议案》；
名 委员会第六次会议 2.《关于选举公司第十一届董事会独立
日
委 2 董事的议案》。
员 第十一届董事会提 2025 年 1.《关于聘任公司副总经理的议案》；
会 名委员会第一次会 5 月 16 2.《关于聘任公司财务总监的议案》； 通过
议 日 3.《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
第十届董事会薪酬 2025 年
薪 1.《关于公司第十一届董事会董事薪酬
与考核委员会第一 4 月 16 通过
酬 津贴方案的议案》。
次会议 日
与
考
核 第十一届董事会薪 2025 年
委 酬与考核委员会第 5 月 16 通过
员 一次会议 日
会
伟）》。
金管理的议案》；
第十届董事会战略 2.《关于使用部分闲置自有资金进行现
战 4 月 16 通过
委员会第四次会议 金管理的议案》；
略 日
与
综合授信额度的议案》。
ESG 3
第十届董事会战略 2025 年
委 1.《关于<2024 年度环境、社会和公司
与 ESG 委 员 会 第 五 4 月 28 通过
员 治理（ESG）报告>的议案》。
次会议 日
会
第十一届董事会战 2025 年
略 与 ESG 委 员 会 第 6 月 27 通过
案》。
一次会议 日
（三）独立董事履职情况
法》
《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》
《独立董
事工作制度》的规定，以保证公司整体利益为出发点，通过结合自身专业知识及
管理经验，勤勉尽责地参与公司日常经营决策以及内控制度执行的工作，对报告
期内公司募集资金的管理及使用、募投项目建设、关联交易、利润分配等事项发
表了独立、审慎的意见，切实有效地维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
（四）董事会对股东会的召集及决议执行情况
次，临时股东会 1 次。2024 年年度股东会审议通过议案：《关于<2024 年度董事
会工作报告>的议案》《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2024 年
年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于<2025
年度财务预算报告>的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于 2024
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构
的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关
于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
《关于修订<青岛食品股份有限公
司股东会议事规则>的议案》
《关于修订<青岛食品股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
《关于公司第十一届董事会董事薪酬津贴方案的议案》
《关于公司及全资
子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于选举公司第十一届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》共 18 项议题；2025
年第一次临时股东会审议通过议案：
《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，
《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<内部控制总体规则>的议案》
《关于修订<投资管理办法>的议案》
《关
于修订<对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
《关
于修订<资金占用制度>的议案》
《关于修订<子公司管理制度>的议案》
《关于修订
<累积投票实施细则>的议案》
《关于修订<利润分配管理制度>的议案》共 11 项议
案。
（五）信息披露工作与投资者关系管理工作
报告期内，董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等规章制度、指引、办法，以及公司《信息披露管理制度》的要
求，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，
反映公司经营业绩、财务状况，通过信息披露的规范性及透明度有效维护了投资
者的知情权，未出现应披露未披露的情形。及时登记并报备重大事项的内幕信息
知情人信息，督促并约束相关人士严格履行保密义务。公司修订并披露了《公司
章程》等 25 项制度，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过电话热线、邮箱、
深圳证券交易所互动易平台等多种形式与投资者保持互动，通过全景网组织年度
报告业绩说明会，参与了 2025 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活
动，聆听投资者的意见建议，实现与投资者的高效沟通，在合规前提下向社会公
众传递公司的经营信息，最大限度的保障投资者对公司信息的知情权。
四、2026 年度董事会工作规划
效为核心，统筹推进治理升级、战略落地等各项工作，推动公司实现更高质量发
展。重点工作规划如下：
（一）深化治理体系升级，提升规范运作水平
紧扣新《公司法》实施要求，以“制度重塑、治理增效”为核心，完善法人
治理体系。制定实施《董事高级管理人员薪酬管理制度》，建立与业绩挂钩的差
异化激励约束机制；出台《市值管理制度》，推动公司内在价值与市场价值同步
提升；修订《公司章程》及配套议事规则，厘清治理主体权责边界；优化董事会
结构，引入资本运作、数字化、新零售领域专家型董事；强化审计委员会职能，
提升内部审计与风险控制的独立性，确保信息披露合规准确。
（二）强化战略引领与经营督导，驱动高质量发展
董事会将全面深化“定战略、作决策、防风险、强督导”的核心职能，确立
以“品牌全国化、产品健康化、制造智能化”为核心的年度经营方针，全面引领
公司深化“国民健康零食”战略定位。在战略顶层设计层面，董事会将审议批准
品牌双轮驱动与创新研发专项规划，果断决策加大轻养赛道、海洋零食等前沿领
域的资源投入与资本运作，确保研发方向精准匹配全人群健康需求及第二增长曲
线培育；在重大资本配置层面，严格把关募投项目进度与效能，统筹推进生产线
智能化改造、智能化工厂、研发中心、营销网络等募投项目建设决策，筑牢全链
条数字化体系的战略基石；在经营目标落地层面，构建“战略目标—年度预算—
绩效考核”的闭环管理机制，向经理层下达明确的经营指标与安全质量红线，定
期审议经营分析报告，重点督导“品质零缺陷、安全零事故”体系建设成效及全
国化布局执行进度，确保经理层高效执行董事会决议，将战略规划转化为实实在
在的市场份额与业绩增长，推动公司实现从区域名牌向全国知名品牌的跨越式发
展。
度，持续提升决策科学性与履职专业性，统筹推进各项战略规划与经营工作，充
分发挥董事会的核心作用，带领公司全体员工攻坚克难、真抓实干，不断提升公
司核心竞争力与可持续发展能力，努力为全体股东创造更高的价值，推动公司实
现高质量可持续发展。
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