证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2026-019
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年
度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开
第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度
薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》；同时还审议了《关于确认董事2025年
度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，本议案因全体董事回避表决，将直
接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、确认2025年度董事、高级管理人员薪酬
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。
具体情况如下：
从公司获得的税前 是否在公司关联方
姓名 职务 任职状态
报酬总额 获取报酬
董事、董事长、总
边可仁 现任 43.28 否
经理
刘楚洁 董事、财务总监 现任 25.80 否
王建杰 董事 现任 31.29 否
周文晶 董事 现任 6.35 否
李沐瑶 独立董事 现任 0.21 否
董嘉鹏 独立董事 现任 5.00 否
刘志伟 独立董事 现任 5.00 否
董事会秘书、副总
邢友伟 现任 31.81 否
经理
边书平 董事长 离任 3.37 否
李文 独立董事 离任 4.79 否
合计 -- -- 156.90 --
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积
极性和创造性，提高公司经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营规模等实
际情况，公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事（含职工代表董事、独立董事）及高级管理人员。
（二）适用期限
（三）薪酬标准
（1）非独立董事薪酬方案：公司非独立董事依据其与公司签署的合同、具
体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。同时兼任高级管理人员或公司其他管
理职务的非独立董事的年度薪酬，参照公司高级管理人员的年度薪酬方案执行，
不另行领取董事薪酬。
（2）独立董事薪酬方案：公司独立董事津贴为每人每年税前5万元人民币。
公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结
果等领取薪酬。
绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履
职情况确定，基本薪酬按月发放。绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重
要依据，根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放，一定比例的绩
效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数
据开展。
（四）其他规定
扣代缴。
酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
方案尚需提交股东会审议。
特此公告。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会
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