广东汇成真空科技股份有限公司
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，切实履行公司及股东会
赋予董事会的各项职责，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理，不断完善
内部控制制度。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、2025 年度董事会工作情况
公司治理效能，公司取消监事会及监事岗位，同时对《公司章程》中的监事会相
关条款以及其他条款进行修订调整，并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》
等相关制度同步修订调整，进一步完善了公司治理结构。目前公司治理的实际状
况符合法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定，具体情况如下：
（一）董事会组织召开股东会及执行股东会决议情况
《股东会议事规则》等规定和要求，规范地召集和召开股东会，并聘请专业律师
进行见证，确保会议的召集、召开及表决程序符合相关法律规定，保障全体股东、
特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利，有效维护股东的合法权益。
报告期内，公司共召开了两次股东会，均由董事会召集，并采用现场与网络
投票相结合的方式，极大提高了中小股东参与股东会的便利性，切实保障了中小
股东的合法权益。所有会议议案均顺利通过，表决结果合法有效，体现了公司治
理的透明度和公正性。公司董事会认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽
责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
（二）董事会的运行情况
举工作。公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，董事
会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董
事会议事规则》《独立董事工作制度》等开展工作，会议召集方式、议事程序、
表决方式和决议内容均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同时，各位董
事积极参加相关培训，深入学习相关法律法规，以勤勉、尽责的态度履行董事职
责，维护公司和广大股东的合法权益。
报告期内，公司共召开 4 次董事会，会议的召集、召开、表决等程序均符合
《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定；历次董事会会议记录
内容真实、准确、完整，保存安全；会议决议内容充分、准确且及时披露。
（三）董事会各专门委员会运行情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会，各委员会依据《公司章程》和专门委员会工作细则的规定履行
职权，不受公司任何其他部门和个人干预，为董事会的决策提供了科学、专业的
意见和参考。2025 年公司共召开了 5 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议、
《公司章程》等规章制度及工作细则运作，忠实、勤勉地履行职责，为董事会决
策提供了专业的建议和意见。
（四）独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等
相关法律法规、规章制度的要求，积极出席董事会、股东会，认真履行独立董事
职责，勤勉尽责，对公司发展提出专业性建议和意见，为有效维护公司整体利益
和全体股东尤其是中小股东的合法利益发挥了应有作用。
（五）绩效评价与激励约束机制
公司已建立完善的董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理
人员的薪酬和激励均与公司经营业绩直接挂钩，公司现有的考核及激励约束机制
符合公司的发展现状，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对公司董事及高
级管理人员进行绩效考核。
（六）信息披露与透明度
公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露
管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定
《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》为信
息披露报纸，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为信息披露网站，确保
公司所有投资者能够以平等的机会准确、及时地获取公司信息。
（七）投资者关系工作情况
公司董事会高度重视投资者关系和投资者关系管理，根据《投资者关系管理
制度》切实开展投资者关系管理和维护工作，通过深交所互动易平台、投资者专
线电话、邮箱等方式与各类投资者保持沟通交流，与投资者之间保持良好的双向
沟通，促进投资者对公司的了解和认同，确保所有股东有公平获得信息的机会，
保障投资者的知情权。
（八）相关利益者情况
公司董事会充分尊重并维护利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作、
沟通，实现与客户、员工、股东、社会等各方利益的协调平衡，维护各方权益，
推进环境保护，积极履行企业社会责任，共同推动公司持续健康稳健发展。
二、2026 年度董事会工作计划
重大经营决策的科学性与合规性，督促公司管理层有效落实公司战略规划，充分
发挥董事会在公司治理中的核心作用。公司董事会将根据有关法律法规规定及最
新的相关要求，完善董事会职能体系建设，持续提升公司规范运营和治理水平。
董事会将进一步建立健全相关规章制度，优化公司治理架构，提升规范化运作水
平。同时，公司董事会将着力优化内部控制流程，不断完善内部控制体系与风险
防控机制，结合行业发展情况、公司经营情况，优化风险管控流程，筑牢公司经
营发展的风险防线。
公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履
行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平和透明度。
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