上海硅产业集团股份有限公司
董事会审计委员会2025年度履职情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海硅产业集团股份有限公司章程》
《上海硅产业集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的规定，上海硅产
业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，认真
履行职责。现就审计委员会2025年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事张鸣先生、
董事徐怡婷女士、独立董事夏洪流先生，其中会计专业人士张鸣先生担任委员会
召集人。
会审计委员会。第三届董事会审计委员会由独立董事严杰先生、董事杨卓先生、
董事徐怡婷女士、独立董事夏洪流先生和独立董事孙清清先生5名成员组成，其
中独立董事占比超过二分之一，并由会计专业人士严杰先生担任委员会召集人。
二、审计委员会2025年度会议召开情况
了会议，具体情况如下：
会议名称 召开日期 会议内容
第二届董事会审计委员 2025 年 1
会 2025 年第一次会议 月 22 日
第二届董事会审计委员 2025 年 4 4. 审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用
会 2025 年第二次会议 月 22 日 情况专项报告的议案》
的评估报告的议案》
况报告的议案》
度内审工作计划
第二届董事会审计委员 2025 年 4
会 2025 年第三次会议 月 25 日
报告及评估报告的议案》
第二届董事会审计委员 2025 年 5
会 2025 年第四次会议 月 19 日
的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及
评估定价的公允性的议案》
第二届董事会审计委员 2025 年 6
会 2025 年第五次会议 月6日
第三届董事会审计委员 2025 年 8 1. 审议《关于聘任公司财务副总裁、财务负责人
会 2025 年第一次会议 月 15 日 的议案》
第三届董事会审计委员 2025 年 8
使用情况专项报告的议案》
会 2025 年第二次会议 月 28 日
第三届董事会审计委员 2025 年 10
会 2025 年第三次会议 月 30 日
三、审计委员会2025年度主要工作内容情况
报告期内，审计委员会认真审阅了公司外部审计机构的审计计划、审计方法、
审计工作的进展及执行情况，在审计期间未发现审计中存在的其他重大事项。
审计委员会对报告期内审计工作进行了评估，认为公司外部审计机构能够遵
循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正
地完成了各项审计工作。
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划与工作报告，并持
续督促公司内部审计部门认真落实审计计划，对公司内部审计工作提出指导性意
见，促进了公司内部审计部门的有效运作。
报告期内，审计委员会认真审议了公司的财务报告，并认为公司的财务报告
真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为以及重大错报的情
况，公允地反映了公司财务状况以及经营成果。
报告期内，公司严格执行各项要求，遵循上市公司治理准则，严格规范三会
一层的合法、合规运作，严格规范财务报告的内部控制，切实保障了公司和全体
股东的合法权益。
报告期内，审计委员会积极协调公司内部与外部审计机构的沟通，协调公司
内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计
工作的效率。
四、总体评价
报告期内，审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，认真履行
了审计委员会的职责，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，为公司经
营决策的科学合理提供了专业支撑，较好地推动了公司治理水平的提升。
勤勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会的监督职能，促进公司规范运作，维
护公司和全体股东的合法权益。
特此报告。
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