证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-43
天津泰达资源循环集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第三十一次会议决定于 2026 年 5 月 7 日召开公司 2025 年度股东会。具体事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025 年度股东会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性说明
本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
为 2026 年 5 月 7 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 09:15~15:00 的任
意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投
票。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决
方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 4 月 29 日
（七）出席对象
于股权登记日 2026 年 4 月 29 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托
书模板详见附件 2）
（八）会议地点
天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（地址：天津市滨海新区第二大
街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏
目可以投票
此外，会议还将听取公司 2026 年高级管理人员薪酬方案和公司独立董事
（二）提案内容审议及披露情况
上述提案均已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司于
资源循环集团股份有限公司 2025 年度股东会材料汇编》。
（三）本次股东会提案 4.00、提案 5.00 属于影响中小投资者利益的事项，
公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一） 登记方式
出席人身份证原件办理登记；
登记；
（二）登记时间：2025 年 4 月 30 日和 2025 年 5 月 6 日（9:00~17:00）。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
会 务 常 设 联 系 人 冯 昱 先 生 ； 联 系 电 话 ： 022-65175652 ； 联 系 传 真 ：
（五）本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进
程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十一次会
议决议》
特此公告。
天津泰达资源循环集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360652”，投票简称为
“泰达投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15，结束时间
为 2026 年 5 月 7 日 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服 务密码” 。 具 体的 身份 认 证 流 程可 登录 互 联 网 投 票 系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
天津泰达资源循环集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津泰达资源循环集
团股份有限公司于 2026 年 05 月 07 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏目可
码 意 对 权
以投票
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
