证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2026-039
铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 16
日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日上午 9：15
至下午 15：00 期间的任意时间。
董事长马黎阳先生因工作安排时间冲突，无法参加本次股东会，经公司过半
数董事共同推举，董事殷海鸣先生主持本次股东会。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,615 人，代表股份 215,607,260 股，占公司有
表决权股份总数的 7.3015％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 301,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0102％。
通过网络投票的股东 1,611 人，代表股份 215,306,260 股，占公司有表决权
股份总数的 7.2913％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,615 人，代表股份 215,607,260 股，占公
司有表决权股份总数的 7.3015％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 301,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0102％。
通过网络投票的中小股东 1,611 人，代表股份 215,306,260 股，占公司有表
决权股份总数的 7.2913％。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
（2025 年修订）》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会
议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：
提案 1.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度（2026 年
版）>的议案》
总表决情况：
同意 197,120,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.4255％；
反对 16,447,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.6285％；弃权
股份总数的 0.9461％。
中小股东总表决情况：
同意 197,120,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 7.6285％；弃权 2,039,760 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9461％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法
有效。
四、备查文件
铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司董事会
二〇二六年四月十六日
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