股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2026-019
佛山电器照明股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
B 股股东应在 2026 年 04 月 27 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或
更早买入公司股票方可参会。
（1）于股权登记日 2026 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东。
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代
理人不必是本公司股东。
（3）本公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的
编码
栏目可以投票
关于与广东省广晟财务有限公司签订《金融
服务协议》的议案
（1）在本次股东会上，独立董事将就 2025 年度履职情况进行述职，但
不作为议案进行审议。
（2）本次会议提案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，详细
内容请见公司于 2026 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的《第十届董事会第
十七次会议决议公告》等公告。
（3）上述提案 6 涉及关联交易，关联股东广东省广晟控股集团有限公司
及其一致行动人广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公
司、广晟投资发展有限公司在股东会上对该议案进行回避表决，不接受其他
股东对该议案的委托投票。
（4）本次股东会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单独计
票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证办理登记；委托代理人出
席会议的，持本人身份证、授权委托书办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代
表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身
份证、授权委托书、营业执照复印件办理登记。
异地股东可通过邮件或信函进行登记。
公室。
（二）其他事项
电话：(0757)82966028
邮箱：fsldsh@chinafsl.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
佛山电器照明股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席佛山电器照明股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于与广东省广晟财务有限公司签订《金融
服务协议》的议案
注：如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，视为受托人可按自己的意愿表决。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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