证券代码：002022 证券简称：科华生物
公告编号：2026-023
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第
十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《中华人民共和国证
券法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）下午14:50
（2）网络投票时间：2026年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
（1）截至股权登记日2026年4月29日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述
股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和进行表决，该
股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026年-2028
年）>的议案》
《关于修订<董事薪酬管理制度><高级管理人员薪酬管理
制度>并合并为<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议
案》
券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披
露。
三、会议登记事项
明办理登记；代理他人出席会议的，凭本人有效身份证件和股东授权委托书办理登记。
的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）或其他能证明具有法定代表人资格的有效证明办理登记；其他代理
人出席的，凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或
该法人的有权决策机构作出的授权决议书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办
理登记。
本公司的时间为准（不接受电话登记）
。信函上请注明“股东会”字样。
事会办公室。
联系人：金红英、陈兴龙
电话：021-64954576
传真：021-64851044
电子邮箱：kehua@skhb.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
附件 1：
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
下午15:00。
股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏
目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
上海科华生物工程股份有限公司：
兹全权委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席于2026年5
月8日召开的上海科华生物工程股份有限公司2025年度股东会，并代表本公司/本人
依照本授权委托书的指示对以下议案进行投票表决。本公司/本人对本次会议表决
事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公
司/本人承担。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东会
结束时止。
备注 表决项
提案
提案名称 该列打钩的
编码 同意 弃权 反对
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2026
年-2028年）>的议案》
《关于修订<董事薪酬管理制度><高级管理人
薪酬管理制度>的议案》
《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬
方案的议案》
委托人单位名称或姓名：_________________________
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
委托人证券账户卡号：___________________________________
委托人证件号码：_________________________________
委托人持股数量：_________________________________
受托人姓名：___________________________
受托人证件号码：________________________
签署日期：__________年_______月_______日
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