证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2026-008
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 16 日召开了第八届
董事会第四次会议，会议决定于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年度股东会，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 02:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日
年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员
（4）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案
关于修订、制定和合并公司部分治理制度 √作为投票对象的子
的议案 议案数（4）
关于修订《控股股东、实际控制人行为规
范》的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于将公司原《乔治白审计委员会议事规
《董事会审计委员会制度》并修订的议案
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上就 2025 年工作情况进行述职。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出
示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券
账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、
授权委托书（附件 2）进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件 3）信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
邮编：325400
联系人：刘新新 电 话：0577-63727222 传真：0577-63726888-0
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江乔治白服饰股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江乔治白服饰股份有限公司于 2026
年 05 月 11 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于公司 2025 年度董事会工
作报告的议案
关于公司 2025 年度报告及摘
要的议案
关于续聘中审众环会计师事务
关于公司 2025 年度财务决算
的议案
关于公司 2025 年度利润分配
预案的议案
关于 2026 年度董事薪酬方案
的议案
关于修订、制定和合并公司部
分治理制度的议案
关于修订《关联交易决策制
度》的议案
关于修订《控股股东、实际控
制人行为规范》的议案
关于制定《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
员会议事规则》《董事会审计
委员会制度》合并为《董事会
审计委员会制度》并修订的议
案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
浙江乔治白服饰股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码（或营业执照号码）：
股东账号： 持股数量：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否股东本人参会（法人股东是否法定 备注：
代表人/负责人）：
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