证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2026-031
浙江铖昌科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月8日召开公
司2025年年度股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开2025年年度股东会的议案》，本次会议的召开符合法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等的规定。
现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8
日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00；（2）通过互联网投票系统进
行网络投票时间为：2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）凡2026年4月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东会及参
加表决；不能亲自出席本次股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为
本公司股东，授权委托书见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案》
公司第二届董事会第十五次会议审议通过，议案程序合法，资料完备，不违反相
关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见公司于2026年4月17日在指
定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过，其
他提案为普通决议事项。
投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即
委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身
份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人
股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。
采用信函方式登记的，信函请寄至：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发
中心3号楼证券部，邮编：310030，信函请注明“股东会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼
邮政编码：310030
联系人：赵小婷、朱峻瑶
联系电话：0571-81023659
传真电话：0571-81023659
电子邮箱：ccir@zjcckj.com
七、备查文件
浙江铖昌科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9：15，结束时间为 2026 年 5 月 8 日（现场股东会结束当日）下午 15：
司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
浙江铖昌科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）（身份证号码： ）
代理本人（或本单位）出席浙江铖昌科技股份有限公司 2025 年年度股东会，受托
人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并
代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权
委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该 列
打 勾
提 案
提案名称 的 栏
编码 同意 反对 弃权
目 可
以 投
票
非累积投票提案
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》
说明：
同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具
体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事
项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
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