证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2026-008
武汉理工光科股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）2026 年 5 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）其他相关人员。
议室
二、会议审议事项
提案编 备注
提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外 非累积投
的所有提案 票提案
关于审议公司 2025 年度董事 非累积投
会工作报告的议案 票提案
关于审议公司 2025 年度利润 非累积投
分配预案的议案 票提案
关于审议公司 2025 年年度报 非累积投
告及其摘要的议案 票提案
关于向银行申请综合授信额 非累积投
度的议案 票提案
关于使用闲置募集资金和闲
非累积投
票提案
议案
非累积投
票提案
关于修订《公司章程》的议 非累积投
案 票提案
内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的的
《武汉理工光科股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：
指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
股份有限公司证券投资部。
（1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、参会股东登记表
（附件 1）办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委
托人身份证及委托人持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、参会股东
登记表（附件 1）、身份证办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人身
份证、营业执照复印件、授权委托书（附件 2）办理登记手续。
（3）本次股东会不接受电话登记及会议当天现场登记。
地址：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路 23 号武汉理工光科股份有
限公司证券投资部
联系人：陈晓妮
联系电话：027-87960139
传真：027-87960139
电子邮箱：info@wutos.com
邮政编码：430223
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示
原件，并于会议前 15 分钟到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
附件 1
武汉理工光科股份有限公司
个人股东姓名
/法人股东名称
个人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注：
附件 2
武汉理工光科股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席武汉理工光科
股份有限公司于 2026 年 05 月 12 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
非累积投票提案
关于审议公司 2025 年度董事会工作报告
的议案
关于审议公司 2025 年度利润分配预案的
议案
关于审议公司 2025 年年度报告及其摘要
的议案
关于使用闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“光科投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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