证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2026-020
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截
至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
森鹰窗业双城办公楼二楼 7 号会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司 2025 年度董事会工作报
告的议案》
《关于公司 2025 年年度报告及其摘
要的议案》
《关于公司 2025 年度财务决算报告
的议案》
《关于 2025 年度利润分配和资本公
积金转增股本预案的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员
薪酬管理制度〉的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟
定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行
进行委托理财的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
除审议上述议案外，本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决单独计票并及时披露。
三、会议登记等事项
次股东会不接受电话方式登记。
交口森鹰窗业双城办公楼二楼 7 号会议室
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书（参考附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账
户卡办理登记手续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（参
考附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登
记表》（参考附件 3），以便登记确认。
（4）信函或电子邮件请于 2026 年 5 月 14 日 17:00 前送达公司或公司电
子邮箱方为有效登记。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登
记事项。
（1）联系人：邢友伟
（2）联系电话：0451-8670 0666-1506
（3）传真号码：0451-8670 5370-4110
（4）邮寄地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路 9 号证券部（信
封请注明“股东会登记”字样）
（5）邮箱地址：ir@sayyas.com
（6）其他事项：公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“森鹰投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席哈尔滨森鹰窗
业股份有限公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 备注 同 反 弃
提案名称
码 可投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预
案的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的
议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬
方案的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部
分闲置自有资金进行委托理财的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
股东姓名或名称
证件号码或统一社会 法人股东法定代表人
信用代码 姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否为委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
自然人股东签字（法人股东加盖公章）：
年 月 日
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