证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2026-012
广东汇成真空科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 4 月 28 日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司 2026 年度董事（独立董事除
外）、高级管理人员薪酬的议案》
《关于公司 2026 年度独立董事津贴的议
案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于审议公司 2025 年度报告全文及摘要
的议案》
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理
制度〉的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司
案》
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。公司独立董事将在本次年度
股东会上进行述职。
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 3）、
法定代表人身份证明、法人股东持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东持股凭证办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 3）、委托人持股凭证、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件 2），以便登记确认。传真或信函请于 2026 年 4 月 29 日 17:00 前送达
至公司或传真至 0769-85635958。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书（附件 3）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场
办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
公司地址：广东省东莞市大岭山镇香宾路 3 号
邮编：523000
联系人：刘珊
联系电话：0769-85635968
传真：0769-85635958
电子邮箱：hcvac001@hcvac.com
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等所有费用自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
六、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《股东参会登记表》
附件 3：《授权委托书》
特此公告。
广东汇成真空科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9:15 至下午 15:00。
东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
股东参会登记表
股东名称
法人股东法定代表人
证件号码 姓名
股东账号 是否委托参会
出席会议人员姓名 代理人证件号码
代理人姓名 电子邮箱
联系电话 邮编
备注
附注：
邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
附件 3：
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）先生（女士）代表本人/本单位出
席广东汇成真空科技股份有限公司 2025 年度股东会，对以下议案以投票表决方式代为
行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的
码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投
票提案
案》
案》
外）、高级管理人员薪酬的议案》
案》
案》
的议案》
理制度〉的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 √
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 √
《关于提请股东会授权董事会办理公司 √
议案》
委托人签字（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束
（注：委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
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