证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-35
天津泰达资源循环集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第三十一次会议通知于 2026 年 4 月 4 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。
本次会议于 2026 年 4 月 15 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应
出席董事八人，实际出席八人（其中委托出席二人，以视频方式出席会议四人）。
董事徐阳雪先生和董事赵忱先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前
提下，均委托董事长周志远先生代为出席并行使表决权。董事王卓先生、独立董
事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了
本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。会议
符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）2025 年度董事会工作报告
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025 年度董事会工
作报告》。
本议案需提交股东会审议。
（二）2025 年度总经理工作报告
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案需提交股东会审议。
（三）关于 2025 年度计提资产减值损失的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年
第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。
董事会同意公司 2025 年度计提资产减值准备，认为本次计提资产减值准备
是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，
公司 2025 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2025 年 12 月 31 日公司的财务
状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于 2025 年度计提
资产减值损失的公告》（公告编号：2026-36）。
（四）关于会计政策变更的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年
第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关会计准则的规定进行
的相应调整，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。同意该议案。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于会计政策变更的
公告》（公告编号：2026-37）。
（五）2025 年度报告全文和摘要
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年
第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025 年年度报告》
和《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：
本议案需提交股东会审议。
（六）2025 年度利润分配预案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审核，2025 年度公司合并报表
实现的归属于上市公司股东的净利润为-286,113,727.16 元，公司本部报表实现净
利润为 622,927,864.21 元。公司本年度提取盈余公积金 62,292,786.42 元，加上年
初未分配利润 2,713,254,725.36 元，减除 2025 年内实施分配利润 44,267,215.56
元，2025 年末可供股东分配利润为 3,229,622,587.59 元。2025 年末公司总股本为
董事会认为，鉴于 2025 年度公司经营业绩亏损，综合考虑公司发展及资金
需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2025 年度公
司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合
相关法律法规以及《公司章程》
《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等关
于利润分配的相关规定，符合公司及全体股东的利益。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年
第四次会议、第十一届独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，并同意
将该议案提报董事会审议。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于 2025 年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2026-39）。
本议案需提交股东会审议。
（七）2025 年度内部控制评价报告
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年
第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025 年度内部控制
评价报告》（公告编号：2026-40）。
（八）公司 2025 年度内审工作总结和 2026 年工作计划
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
（九）2025 年度 ESG（环境、社会及治理）报告
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025 年度 ESG（环
境、社会及治理）报告》。
（十）关于审批 2026 年度生态环保产业项目投资计划的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
为落实公司发展战略，做强做优公司主业，推动产业转型升级，推进公司高
质 量发 展 ，董 事 会 核 定 2026 年 度 公 司生 态 环保 产业 新 增项 目 总投 资 额 为
略等诸多因素相关，具体实施时存在着不确定性，具体项目实施时仍需履行公司
董事会或股东会决策程序。
（十一）关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会关于独立董事
（十二）公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年
第四次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025 年度董事会审
计委员会履职情况报告》。
（十三）关于制定 2026 年董事薪酬方案的议案
表决结果：公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于 2026 年董事薪
酬方案的公告》（公告编号：2026-41）。
本议案需提交股东会审议。
（十四）关于制定 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案
关联董事周志远先生对以上议案进行了回避表决。
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于 2026 年高级管
理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-42）。
（十五）关于提议召开 2025 年度股东会的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
同意于 2026 年 5 月 7 日召开天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025 年度
股东会。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开 2025 年度
股东会的通知》（公告编号：2026-43）。
三、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十一次会
议决议》
特此公告。
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