股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2026-009
佛山电器照明股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关
于召开第十届董事会第十七次会议的通知，并于 2026 年 4 月 15 日在
佛照大厦 22 楼会议室召开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人，其中董事黄悦先生以视频（通讯）方式出席会议。公司财务
负责人曾肖静、董事会秘书黄震环、财务管理部部长李一帜列席了本
次会议。本次会议由董事长余中民先生主持，本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作
报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
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详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》及
《2025 年年度报告摘要》。
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公司 2025 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
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公 司 董 事 会 拟 以 公 司 2025 年 年 度 报 告 披 露 时 的 总 股 本
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50
元（含税；B 股红利折合港币支付），不送红股，不以公积金转增股
本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案实施时，
若公司享有利润分配权的股份总额发生变动的，公司将按照每股分配
比例不变的原则，相应调整分红总额。
向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东会决议日后的第一
个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币
支付。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分
配预案的公告》。
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详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自
我评价报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事 2025 年度述
职报告》。
— 2 —
。
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公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，
公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查
情况的专项意见》。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独
立性自查情况的专项意见》。
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本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释
第 19 号》进行的相应变更，本次会计政策变更不会对公司当期和变
更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关决策程序
符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。
议案》。
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公司本次计提商誉和其他资产减值准备和核销资产符合《企业会
计准则》和公司相关会计政策、核销资产制度的规定，计提商誉和其
他资产减值准备和核销资产依据充分，符合公司实际情况。本次计提
商誉和其他资产减值准备和核销资产客观、公允地反映了公司截至
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于计提商誉和其他资
产减值准备及核销资产的公告》。
— 3 —
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为加强对公司票据的统筹管理，董事会同意公司及控股子公司开
展不超过 75 亿元的票据池业务，期限为自本议案经 2025 年度股东会
审议通过之日起至 2028 年 6 月 30 日，在业务期限内，该额度可循环
使用。同时，授权公司董事长或其授权代理人行使具体操作的决策权
并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作银行、确定公司
和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额
等事宜。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于开展票据池业务的
公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据公司生产经营发展的需要，董事会同意公司及控股子公司向
金融机构申请不超过 110 亿元的综合授信额度，授信业务种类包括但
不限于贸易融资、银行承兑汇票、信用证、票据贴现、流动资金及非
流动资金贷款（含并购贷款）、供应链金融等，有效期为自本议案经
内，该授信额度可以循环使用。同时授权公司董事长或其授权代理人
办理本次向金融机构申请综合授信额度相关的手续。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于向金融机构申请综
合授信额度的公告》。
协议>的议案》。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事王伟东、黄悦依法回避对该议案的表决。
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为提高公司资金收益率，董事会同意公司与广东省广晟财务有限
公司（以下简称“广晟财务公司”）续签《金融服务协议》，协议有效
期为自续签之日起至 2027 年 6 月 30 日。在协议有效期内，公司及控
股子公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过 17 亿元，
向广晟财务公司申请最高不超过 20 亿元的综合授信额度，由广晟财
务公司向公司提供存款、结算、信贷以及其他经国家金融监督管理总
局批准的可从事的其他金融业务。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于与广东省广晟财务
有限公司签署<金融服务协议>的公告》。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事王伟东、黄悦依法回避对该议案的表决。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于对广东省广晟财务
有限公司的风险评估报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
为降低汇率波动对公司经营效益的影响，董事会同意公司及控股
子公司自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内开展外汇套期保
值业务金额累计不超过 2.2 亿美元，并授权董事长或其授权代理人负
责具体实施外汇套期保值业务相关事宜并签署文件。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值
业务的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值
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业务的可行性分析报告》。
报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》
报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
经评估，公司董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具
备执业资质，在公司 2025 年度财务报告及内部控制审计过程中，能
够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于对会计师事务所
员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年环境、社会及
治理（ESG）报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
划》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
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同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于制定及修订公司部
分治理制度的公告》及《财务管理制度（2026 年修订）》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于制定及修订公司部
分治理制度的公告》及《财务报告管理制度》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于制定及修订公司部
分治理制度的公告》及《内幕信息知情人登记管理制度（2026 年修
订）》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于制定及修订公司部
分治理制度的公告》及《利润分配管理制度（2026 年修订）》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于制定及修订公司部
分治理制度的公告》及《领导人员薪酬管理办法（2026 年修订）》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会决定于 2026 年 5 月 8 日下午 14:45 召开公司 2025 年度股
东会。
详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年度股
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东会的通知》。
以上第 3、4、6、7、10、11、18、19、21、22、23、24 项议案
已经公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会第九次会议审议
通过，第 27 项议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第五次
会议审议通过，第 5、14、15、26 项议案已经公司第十届董事会独立
董事专门会议第七次会议审议通过，第 1、3、5、12、13、14、26、
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
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