证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2026-002
浙江乔治白服饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会
议于2026年4月3日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2026年4
月16日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室召开。
会议由董事长池也女士主持，应到董事9名，实到董事9名（其中2名以通讯表决
方式出席，分别为董事白光宇、独立董事瞿静），部分高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
告的议案》
作报告的议案》
《2025 年度董事会工作报告》详见《公司 2025 年度报告》“第三节 管理
层讨论与分析”章节。
公司独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》及
《独立董事关于独立性情况的自查报告》，并将在 2025 年度股东会上作述职报
告。同时，公司董事会对三位现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
上述独立董事的《独立董事 2025 年度述职报告》和《董事会关于独立董事
独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 》 详 见 2026 年 4 月 17 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
要的议案》
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《 公 司 2025 年 度 报 告 》 详 见 2026 年 4 月 17 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) ， 《 公 司 2025 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》公告编号 2026-003。
的自我评价报告及审计报告的议案》
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年度内部控制的自我评价报告》详见 2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》详见
年度履职情况报告的议案》
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》详见 2026 年 4 月 17 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告的议案》
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》
详见 2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
情况的评估报告的议案》
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》详见 2026 年 4 月 17
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议通过后生效。
《关于续聘任会计师事务所的公告》详见 2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》公告编号 2026-005。
的议案》
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体财务决算数据详见《公司2025年度报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
预案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年母公司净利润为
元。公司 2025 年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币
为 837,717,409.25 元。
根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司 2025 年度利润分配
预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 504,779,491 股扣除回购专户持有股
份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.85 元（含税），共计派发现
金 41,189,253.08 元，结余未分配利润结转下一年度，不送红股，不以公积金
转增股本。
公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等
原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账
户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
本次利润分配预案须经 2025 年度股东会审议。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见 2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》公告编号 2026-006。
鉴于公司全体董事与本议案利益相关，全体董事回避表决，本议案将直接
提交公司股东会审议。
《 2026 年 度 董 事、 高 级 管 理人 员 薪酬 方 案 的 公告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）2026 年 4 月 17 日及《上海证券报》公告编号 2026-004。
于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
兼任高级管理人员的董事陈永霞女士、白光宇先生回避表决。
《 2026 年 度 董 事、 高 级 管 理人 员 薪酬 方 案 的 公告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）2026 年 4 月 17 日及《上海证券报》公告编号 2026-004。
决如下：
公司已于2025年8月15日召开第七届董事会第二十二次会议，并于2025年9
月1日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了根据新《公司法》修订的《审
计委员会议事规则》等系列制度的议案。具体内容详见公司2025年8月16日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及系列
制度的公告》（公告编号：2025-024）。
近期，为进一步完善公司治理，公司依据相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，对部分治理制度进行了
修订、制定和合并。具体内容如下：
投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。
投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。
投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。
的议案》
投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。
案》
投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。
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投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。
修订为<董事会审计委员会制度>的议案》
投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。
其中 14.13《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，14.15《控股股东、
实际控制人行为规范》，14.27《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》，14.28《关于原<乔治白审计委员会议事规则><董事会审计委员会制
度>合并修订为<董事会审计委员会制度>的议案》获本次董事会审议通过后，尚
需提交 2025 年度股东会审议。上述制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
下：
投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。
投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。
本次董事会聘任李达先生为公司副总经理，李正基先生为公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
《关于公司副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公
告》详见 2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》，
公告编号 2026-007。
会的议案》
《关于召开 2025 年股东会的通知》详见 2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》，公告编号 2026-008。
三、备查文件
特此公告。
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